证券代码：002389      证券简称：航天彩虹   公告编号：2020-024

                   航天彩虹无人机股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十四次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先

生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2020 年第一季

度报告>及其正文》。

    《公司 2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第一季

度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
                                 1
变更的议案》。

    具 体 内 容 详 见   2020   年   4   月   29   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《航天彩虹无人机股份有限公司关

于会计政策变更的公告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议

    2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见



    特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                             二○二○年四月二十八日




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