证券代码：002389     证券简称：航天彩虹    公告编号：2020-044

                  航天彩虹无人机股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十六次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2020 年 8 月 12 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先

生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2020 年半年度

报告>及其摘要》。

    《公司 2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司

2020    年 半 年 度 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘公司

总经理的议案》。

    同意聘任秦永明先生（个人简历附后）为公司总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。胡梅晓先生不再担任公司

总经理职务。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    具 体 内 容 详 见   2020   年   8   月   20   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于改聘公司总经理的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江南
洋科技有限公司推荐董事候选人的议案》。

    同意推荐秦永明先生（个人简历附后）为全资子公司浙江南洋科技有

限公司第三届董事会董事候选人。



    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见



                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                              二○二○年八月十九日
附件：秦永明先生简历

    秦永明先生，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，

工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院第二研

究所第二研究室副主任、主任，常务副所长、所长。现任中国空气

动力学会低跨超声速专业委员会副主任委员、中国航天科技集团有

限公司学术技术带头人。

    截止提案日，秦永明先生未持有公司股份，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易

所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。