证券代码：002389     证券简称：航天彩虹    公告编号：2020-050

                 航天彩虹无人机股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 9 月 30 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2020 年 9 月 29 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事长胡梅晓先

生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第 1

期员工持股计划存续期展期的议案》。

    鉴于公司第 1 期员工持股计划存续期限即将再次届满，基于对公司未

来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持

有人的利益，同意本次员工持股计划存续期再次延长 12 个月，展期至 2021

年 10 月 7 日，本次为第 1 期员工持股计划最后一次展期。存续期内，如
本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前

终止。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第 1 期员工持股计划存

续期展期的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事邵奕兴先生为本次员工持股计划持有人回避了对本议案的表决。

    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                             二○二○年九月三十日