航天彩虹：关于2020年第三次临时股东大会延期召开的通知2020-11-26
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-069
航天彩虹无人机股份有限公司
关于 2020 年第三次临时股东大会延期召开的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议
时间由原定2020年11月30日（星期一）延期至2020年12月4日（星期
五），股权登记日仍为2020年11月24日，审议事项不变。本次股东大
会延期召开符合相关法律法规的要求。
一、原股东大会基本情况
1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日（星期一）下午 13:30
开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2020 年 11 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
1
具体时间为：2020 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议的股权登记日：2020 年 11 月 24 日（星期二）
二、股东大会延期原因
公司于 2020 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议，审议
通过了非公开发行 A 股相关事项，并定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020
年第三次临时股东大会审议涉及相关发行事宜。鉴于股东大会召开前
需履行国资及军工事项审查等前置审批程序，根据目前审批进程，公
司预计在原定股东大会召开日期前无法取得正式批复，即无法如期召
开原定于 2020 年 11 月 30 日的 2020 年第三次临时股东大会，现决定
延期至 2020 年 12 月 4 日（星期五），股权登记日仍为 2020 年 11 月
24 日，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 13:30
开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2020 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2020 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议的股权登记日：2020 年 11 月 24 日（星期二）
2
除上述调整外，公司 2020 年第三次临时股东大会的召开方式、
召开地点、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见详
见附件《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（延期后）》。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日
3
附件
航天彩虹无人机股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 13:30
开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2020 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2020 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必
为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号青年公寓 A
座一层东风会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行的种类和面值
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2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日与定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 未分配利润安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行决议有效期
2.10 本次非公开发行募集资金投向
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
9、《关于制定公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规
划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
发行股票有关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，同意提
交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日刊登
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
6
公告。
上述议案均需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对于上述议案，关联股
东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投
资控股有限公司等将回避表决。上述议案均属于影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理
人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。其中，议案 2
为逐项表决议案。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，
进行投票表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 象的子议案
数：（10）
2.01 本次发行的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
7
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
2.04 定价基准日与定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 未分配利润安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 本次非公开发行募集资金投向 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
4.00 √
析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
6.00 √
协议的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采
8.00 √
取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东分
9.00 √
红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
10.00 √
办理本次发行股票有关事宜的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业
执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证
8
券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、
证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附
后）、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以 2020 年 11 月 24 日 16:00 前到达本公司
为准）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省台州市开发区开发
大道 388 号
3、登记时间：2020 年 11 月 24 日上午 9:00-11:00，下午
14:00-16:00。
4、会议联系方式：
联系人：杜志喜
联系电话：0576-88169898
9
传真：0576-88169922
邮政编码：318000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程附后。
六、其他事项
1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；
2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第十九次会议决
议
2、航天彩虹无人机股份有限公司第五届监事会第十二次会议决
议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、公司 2020 年第三次临时股东大会授权委托书
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日
10
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为
“航天投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
11
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9：
15，结束时间为 2020 年 12 月 4 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
12
附件 2
航天彩虹无人机股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会授权委托书
航天彩虹无人机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
2020 年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)
进行投票。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行股票条件的议
1.00 √
案》
√作为投票对象的子议案数：
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10
2.01 本次发行的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日与定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 未分配利润安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 本次非公开发行募集资金投向 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用
4.00 √
可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
5.00 √
议案》
13
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
《关于公司与特定对象签署附条件生效的
6.00 √
股份认购协议的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易
7.00 √
的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报
8.00 与公司采取填补措施及相关主体承诺的议 √
案》
《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）
9.00 √
股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权
10.00 人士全权办理本次发行股票有关事宜的议 √
案》
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
14
