证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-072
航天彩虹无人机股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年12月4日（星期五）下午13:30开
始
（2）网络投票时间为：2020年12月4日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月4日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2020年12月4日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风
会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为25人，代表有效
表决权的股份总数为435,046,510股，占公司股份总数946,062,685股的
45.9850%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份
数量为424,010,040股，占公司股份总数946,062,685股的44.8184%。
参加网络投票的股东21人，代表股份数量为11,036,470股，占公司有
表决权股份总数946,062,685股的1.1666%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共21人，代表有表决权的
股份11,036,470股，占公司股份总数946,062,685股的1.1666%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事
务所律师到现场对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行的种类和面值
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意78,872,968股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6295%；反对182,200股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2301%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,743,170股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.3424%；反对票为182,200股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.6509%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
4、定价基准日与定价原则
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
5、发行数量
表决结果：同意78,877,968股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6358%；反对177,200股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2238%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,748,170股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.3878%；反对票为177,200股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.6056%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
6、限售期安排
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
7、未分配利润安排
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
8、上市地点
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
9、本次发行决议有效期
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
10、本次非公开发行募集资金投向
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司对
以上议案逐项回避表决。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意78,872,968股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6295%；反对182,200股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2301%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,743,170股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.3424%；反对票为182,200股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.6509%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意79,042,768股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.8440%；反对12,400股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权111,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,912,970股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.8810%；反对票为12,400股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1124%；弃权票为111,100股，（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（六）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（八）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（九）审议通过了《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东
分红回报规划的议案》
表决结果：同意79,042,768股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.8440%；反对12,400股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权111,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,912,970股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.8810%；反对票为12,400股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1124%；弃权票为111,100股，（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次发行股票有关事宜的议案》
表决结果：同意78,883,468股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6428%；反对171,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.2169%；弃权111,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.1403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为10,753,670股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.4376%；反对票为171,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.5558%；弃权票为111,100股，（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
1.0067%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回
避表决。
(注：由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份数量占比之和与合计数值存在尾数差异)
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公
司2020年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日
