证券代码：002389 证券简称：航天彩虹     公告编号：2020-073

                 航天彩虹无人机股份有限公司
              第五届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 9 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2020 年 12 月 9 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持本

次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议表决情况

    1、 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与航

天科技财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案的议案》

    本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、

胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

    公司独立董事就本议案发表的独立意见 2020 年 12 月 10 日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020

年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2020 年 12 月 25 日（星期五）召开公司 2020 年第四次
临时股东大会。

    公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见 2020 年
12 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                              二○二○年十二月九日