证券代码：002389     证券简称：航天彩虹    公告编号：2020-074

                   航天彩虹无人机股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 9 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2020 年 12 月 9 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。公司监事孔祥博先生主持本次

会议，公司全部监事出席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议表决情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司

第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

    根据相关法律法规及《公司章程》规定，为保障公司监事会各项工作

顺利开展，经股东中国航天空气动力技术研究院推荐，同意提名王小龙先

生为第五届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起

至第五届监事会任期届满之日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级

管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。

    本议案须提交公司股东大会审议。关联监事朱平频女士回避了对本议

案的表决。

    具 体 内 容 详 见   2020   年   12   月   10   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司监事会主席辞职及补选

监事的公告》。

    三、备查文件

    1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议




                                航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                               二○二○年十二月九日