证券代码：002389 证券简称：航天彩虹     公告编号：2020-078

                 航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十一次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 11 日以通讯表决方

式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 10 日以书面、邮件和电话方式发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主

持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议表决情况

    1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东、

实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的议案》

    本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、

赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

    具体内容详见 2020 年 12 月日 14 日《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人避免同业竞
争部分承诺延期履行的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

     3、控股股东及实际控制人出具的《关于部分同业竞争承诺延期履行

的函》




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                          二○二○年十二月十一日