证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2020-082

                   航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十二次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2019 年 12 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主

持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府收储

公司部分土地的议案》。
    董事会同意由台州中央创新区开发建设领导小组办公室（指挥部）收
储公司位于台州经济开发区经中路东侧、开发大道北侧（以下简称“项目
地块”）合计36000㎡（54亩）的土地使用权及该地上合法、合规建筑物
33933.36㎡及构筑物、附着物等一切设施事项，收储总价款为人民币
203,248,393元。
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     具体内容详见 2020 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于政府收储公司部分土地的公

告》。公司独立董事对本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

     特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                       二○二〇年十二月二十二日




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