证券代码：002389 证券简称：航天彩虹     公告编号：2020-088

                 航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 25 日以现场结合通

讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 24 日以书面、邮件和电话

方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡

梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议表决情况

    1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行

股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况的议案》

    关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国

江先生回避了对本议案的表决。

    具体内容详见 2020 年 12 月日 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况的专
项说明》。

     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决

议




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                        二○二○年十二月二十五日