证券代码：002389 证券简称：航天彩虹     公告编号：2020-091

                 航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十四次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方

式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 29 日以书面、邮件和电话方式发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主

持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股

公司合肥微晶材料科技有限公司增资扩股优先认缴权的的议案》

    同意参股公司合肥微晶材料科技有限公司（以下简称“合肥微晶”）

为加快实现其发展战略，引入合肥新兴产业创业投资合伙企业（有限合

伙）、宁波梅山保税港区台民投泽伟创业投资合伙企业（有限合伙）等投

资者实施增资扩股，增资额 1200 万元。并同意放弃公司享有的对本次增
资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对合肥微晶持股比例由

20.00%降至 18.76%。

     具体内容详见 2020 年 12 月日 31 日《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃参股公司合肥微晶材料科技有

限公司增资扩股优先认缴权的公告》。

     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决

议




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                          二○二○年十二月三十日