证券代码：002389     证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-005

                 航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 2 月 4 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2021 年 1 月 31 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持

本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议表决情况

    1、 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟公开挂

牌转让锂电池隔膜生产线的议案》

    为落实公司战略发展规划，优化调整产业结构，处置低效无效资产，

并遵照前次重组承诺彻底解决同业竞争问题，同意公司通过在产权交易所

公开挂牌的方式转让 2 条锂电池隔膜生产线。本次公开挂牌转让以评估价

17,214.11 万元为底价，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
     关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国

江先生回避了对本议案的表决。

     具 体 内 容 详 见 2021 年 2 月 6 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于处置锂电池隔膜生产线相关

资产的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

     特此公告




                                     航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                                      二○二一年二月四日