证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2021-025

               航天彩虹无人机股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的

召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 9:30

开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2021 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

具体时间为：2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人




                                1
出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 16 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必

为本公司股东）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯

航国际大酒店一层会议室

    二、会议审议事项

    1、《2020 年度董事会工作报告》

    2、《2020 年度监事会工作报告》

    3、《<2020 年年度报告>及其摘要》




                              2
    4、《2020 年度利润分配预案》

    5、《2020 年度财务决算报告》

    6、《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易

预计的议案》

    7、《关于公司 2021 年全面预算的议案》

    8、《关于续聘会计师事务所的议案》

    上述议案已经第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十

八次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公司

于 2021 年 4 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。
                                                        备注
 提案
                          提案名称                  该列打勾的栏
 编码
                                                    目可以投票

  100   总提案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案


 1.00   《2020年度董事会工作报告》                       √


 2.00   《2020年度监事会工作报告》                       √




                                 3
                                                           备注
 提案
                          提案名称                     该列打勾的栏
 编码
                                                       目可以投票

 3.00   《<2020年年度报告>及其摘要》                        √


 4.00   《2020年度利润分配预案》                            √


 5.00   《2020年度财务决算报告》                            √

        《关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常
 6.00                                                       √
        关联交易预计的议案》

 7.00   《关于公司2021年全面预算的议案》                    √


 8.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                      √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业

执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证

券账户卡；

    （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、

证券账户卡；

    （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

    （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附

后）、证券账户卡；




                                   4
     （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以 2021 年 4 月 16 日 16:00 前到达本公司为

准）。

     2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区云岗西路 17

号

     3、登记时间： 2021 年 4 月 16 日上午 9:00-11:00，下午

14:00-16:00

     4、会议联系方式：

     联系人：杜志喜

     联系电话：010-88536133

     传真：010-88538200

     邮政编码：100074

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程附后。

     六、其他事项

     1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

     2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。




                               5
     七、备查文件

     1、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第二十七次会议

决议

     2、航天彩虹无人机股份有限公司第五届监事会第十八次会议决

议

     附件：1、参加网络投票的具体操作流程

          2、公司 2020 年度股东大会授权委托书



     特此公告




                            航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                      二〇二一年三月三十一日




                              6
附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

“航天投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和下午 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9：




                                7
15，结束时间为 2021 年 4 月 22 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               8
附件 2

                     航天彩虹无人机股份有限公司

                    2020 年度股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2020 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
                                                 备注
提案                                           该列打勾   同   反   弃
                     提案名称
编码                                           的栏目可   意   对   权
                                               以投票
 100    总提案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

1.00    《2020年度董事会工作报告》                √

2.00    《2020年度监事会工作报告》                √

3.00    《<2020年年度报告>及其摘要》              √

4.00    《2020年度利润分配预案》                  √

5.00    《2020年度财务决算报告》                  √

        《关于2020年度日常关联交易确认和2021
6.00                                              √
        年度日常关联交易预计的议案》
7.00    《关于公司2021年全面预算的议案》          √

8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》            √

附注：

       1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；

如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲

对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。




                                     9
   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

   3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

   委托人签名：                  委托人身份证号码：



   委托人股东账户：              委托人持股数量：



   受托人签名：                  受托人身份证号码：




                                 委托日期：    年     月   日




                            10