证券代码：002389       证券简称：航天彩虹       公告编号：2021-020

                   航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十七次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯

表决方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以书面、邮件和电话方式

发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事

长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会

议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事

会工作报告》。

    具 体 内 容 详 见      2021   年   4   月   1   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年年度报告》“第四节 经

营情况讨论与分析”。

    本议案须提交公司股东大会审议。
    公司独立董事马东立先生、常明先生、徐建军先生已向董事会提交

《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上作出

述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经

理工作报告》。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2020 年年度报

告>及其摘要》。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《公司 2020 年年度报告》详见 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》详见同日《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润

分配预案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的

归属于上市公司股东的净利润为 273,938,422.58 元，其中，母公司净利

润 237,942,895.55 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司实际可供分配

利润为 715,521,785.20 元。按照持续回报投资者及促进公司长远发展的

原 则 ， 本 次 利 润 分 配 拟 以 截 止 2020 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本

946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），

合计分配现金股利 37,842,507.40 元，剩余未分配利润结转至下一年度，

不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案符

合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及相关法律法规的规
定，符合《公司章程》中利润分配的相关规定，有利于公司持续稳健发展。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 1 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务

决算报告》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入

298,833.13 万元，实现利润总额 32,489.06 万元，实现归属于上市公司

股东的净利 27,393.84 万元，分别比 2019 年变动-3.62%、14.32%和

18.14%。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见    2021   年   4   月   1   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度财务决算报告》。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度

日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    2020 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 228,673.33 万

元，其中向关联人采购原材料、设备及技术服务 33,463.47 万元，向关联

人销售产品及提供劳务 98,031.74 万元,其他关联交易 97,178.12 万元。

    2021 年预计发生日常关联交易总额 332,830.00 万元，其中向关联人

采购原材料、设备及技术服务 22,000.00 万元，向关联人销售产品及提供

劳务 201,056.00 万元,其他关联交易 109,774.00 万元。

    本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、
胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生、邵奕兴先生回避了对本议案的表

决。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 1 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2020 年度日常关联交易的

执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事就本事项

发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021

年全面预算的议案》。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见       2021   年   4   月   1   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度财务预算报告》。

    8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策

变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，执行新租

赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 1 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》，公

司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部
控制自我评价报告》。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度内部控制自我评价报

告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计

师事务所的议案》。

    为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，根据公司

董事会审计委员会的提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计等注册会计师法定

业务及其他业务，自公司股东大会审议通过之日起生效。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 1 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公

告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<总

经理办公会议事规则>的议案》。

    12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020

年度股东大会的议案》。

    同意于 2020 年 4 月 22 日（星期四）召开公司 2020 年度股东大会。

会议通知详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可

意见和独立意见



     特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                           二○二一年三月三十一日