证券代码：002389       证券简称：航天彩虹       公告编号：2021-021

                    航天彩虹无人机股份有限公司
                 第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十八次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 30 日以现场表决方式召

开。会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席王小

龙主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事

会工作报告》。

    具 体 内 容 详 见      2021   年   4   月   1   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年年度报告》“第四节 经

营情况讨论与分析”。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2020 年年度报
告>及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告》及其摘

要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏”

    本议案须提交股东大会审议。

    《公司 2020 年年度报告》详见 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》详见同日《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润

分配预案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的

归属于上市公司股东的净利润为 273,938,422.58 元，其中，母公司净利

润 237,942,895.55 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司实际可供分配

利润为 715,521,785.20 元。按照持续回报投资者及促进公司长远发展的

原 则 ， 本 次 利 润 分 配 拟 以 截 止 2020 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本

946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），

合计分配现金股利 37,842,507.40 元，剩余未分配利润结转至下一年度，

不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市

公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配的

相关规定，有利于公司持续稳健发展。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务

决算报告》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入

298,833.13 万元，实现利润总额 32,489.06 万元，实现归属于上市公司

股东的净利 27,393.84 万元，分别比 2019 年变动-3.62%、14.32%和

18.14%。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见    2021   年   4   月   1   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度财务决算报告》。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度

日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    同意公司 2021 年预计发生日常关联交易总额 332,830.00 万元，其中

向关联人采购原材料、设备及技术服务 22,000.00 万元，向关联人销售产

品及提供劳务 201,056.00 万元,其他关联交易 109,774.00 万元。2020 年

度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 228,673.33 万元，其中向关

联人采购原材料、设备及技术服务 33,463.47 万元，向关联人销售产品及

提供劳务 98,031.74 万元,其他关联交易 97,178.12 万元。

    公司 2020 度实际发生的关联交易及 2021 年度预计发生关联交易均基

于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，

协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规

的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与
关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

    本议案须提交公司股东大会审议。关联监事王小龙先生、朱平频女士

回避了对本议案的表决。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 1 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2020 年度日常关联交易的

执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021

年全面预算的议案》。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见       2021   年   4   月   1   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度财务预算报告》。

    7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策

变更的议案》。

    公司根据财政部发布的《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕

35 号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。执行新

租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害

公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 1 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部

控制自我评价报告》。

    经对公司内部控制的建立和执行情况进行认真的审核，监事会认为:
公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合

国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事

会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控

制制度建立和运行的情况。

    具 体 内 容 详 见       2021   年   4   月   1   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制自我评价报

告》。

    9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计

师事务所的议案》。

    为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，自

公司股东大会审议通过之日起生效。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 1 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公

告》。

    三、备查文件

    1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决议。




                                    航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                                 二〇二一年三月三十一日