证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-040
航天彩虹无人机股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年7月2日（星期五）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：2021年7月2日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月2日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2021年7月2日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大
酒店一层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为22人，代表有效
表决权的股份总数为420,479,300股，占公司股份总数946,062,685股的
44.4452%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有效表决权股份
数量为407,532,240股，占公司股份总数946,062,685股的43.0767%。
参加网络投票的股东17人，代表股份数量为12,947,060股，占公司有
表决权股份总数946,062,685股的1.3685%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表有表决权的
股份2,875,879股，占公司股份总数946,062,685股的0.3040%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）
事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的
议案》
表决结果：同意53,803,477股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6636%；反对181,500股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.3362%；弃权100股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占 出席 本次 股东 大 会的 股 东所 持有 效表 决权 股份 总数 的
0.0002%。关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限
公司、航天投资控股有限公司回避该项议案的表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,694,279股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.6854%；反对票为181,500股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的6.3111%；弃权票为100股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0035%。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的
议案》
表决结果：同意53,803,477股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6636%；反对181,500股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.3362%；弃权100股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占 出席 本次 股东 大 会的 股 东所 持有 效表 决权 股份 总数 的
0.0002%。关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限
公司、航天投资控股有限公司回避该项议案的表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,694,279股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.6854%；反对票为181,500股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的6.3111%；弃权票为100股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0035%。
（三）审议通过了《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止
协议的议案》
表决结果：同意53,951,477股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.9378%；反对33,500股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0621%；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天
投资控股有限公司回避该项议案的表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,842,279股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.8317%；反对票为33,500股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的1.1649%；弃权票为100股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0035%。
（四）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意53,803,477股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6636%；反对181,500股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.3362%；弃权100股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占 出席 本次 股东 大 会的 股 东所 持有 效表 决权 股份 总数 的
0.0002%。关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限
公司、航天投资控股有限公司回避该项议案的表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,694,279股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.6854%；反对票为181,500股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的6.3111%；弃权票为100股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0035%。
（五）审议通过了《关于本次发行股票摊薄即期回报与公司采取填
补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
表决结果：同意53,803,477股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.6636%；反对181,500股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.3362%；弃权100股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占 出席 本次 股东 大 会的 股 东所 持有 效表 决权 股份 总数 的
0.0002%。关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限
公司、航天投资控股有限公司回避该项议案的表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,694,279股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.6854%；反对票为181,500股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的6.3111%；弃权票为100股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0035%。
（六）审议通过了《关于公司2021年申请航天科技财务有限责任公
司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意53,951,477股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.9378%；反对33,500股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0621%；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天
投资控股有限公司回避该项议案的表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为2,842,279股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.8317%；反对票为33,500股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的1.1649%；弃权票为100股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0035%。
（七）审议通过了《关于修订公司<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意417,860,621股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.3772%；反对2,618,579股，占出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的0.6228%；弃权100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为257,200股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的8.9434%；反对票为2,618,579股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的91.0532%；弃权票为100股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0035%。
（八）审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：同意 417,860,621 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.3772%；反对 2,618,579 股，占出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.6228%；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 257,200 股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的 8.9434%；反对票为 2,618,579 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 91.0532%；弃权票为 100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 0.0035%。
(注：由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份数量占比之和与合计数值存在尾数差异)
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次
临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限
公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
