证券代码：002389     证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-043

                 航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

二十一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 15 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2021 年 7 月 13 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席王小龙先生

主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议表决情况

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021

年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理

办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 修 订 内 容 详 见 2021 年 7 月 16 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2021 年限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要。

    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021

年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核

办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制

性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均

衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益

共享与约束机制。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 修 订 内 容 详 见 2021 年 7 月 16 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2021 年限制性股票激励计

划业绩考核办法》。

    3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<航天彩虹

无人机股份有限公司股权激励管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司股权激励管理办法》符合国家的有关规

定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，

能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的

股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益
共享与约束机制。

     本议案须提交公司股东大会审议。

     具 体 内 容 详 见   2021   年    7   月   16   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司股权激励管理办法》。



     三、备查文件

     1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十一次会议决

议

     特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                                二○二一年七月十五日