证券代码：002389     证券简称：航天彩虹    公告编号：2021-048

                  航天彩虹无人机股份有限公司
             第五届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

三十一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中 1 名董事委托

出席（董事邵奕兴先生因临时出差委托胡锡云女士代为表决）。公司董事

长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2021 年半年度

报告>及其摘要》。

    《公司 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 27 日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司

2021    年 半 年 度 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2021

年度日常关联交易预计的议案》。

     关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国

江先生回避了对本议案的表决。
     具 体内 容详见 2021 年 8 月 27 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增 2021 年度日常关联交

易预计的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交公

司股东大会审议。



     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可

意见和独立意见

     特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                           二○二一年八月二十六日