证券代码：002389        证券简称：航天彩虹      公告编号：2021-049

                    航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

二十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席王

小龙先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2021 年半年度

报告>及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2021 年半年度报告>及其

摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。同意公司 2021 年半年度报告及其摘要所载明的内容。
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     《公司 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 27 日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司 2021

年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以 3 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2021 年

度日常关联交易预计的议案》。

     监事会认为：本次新增 2021 年度日常关联交易预计系基于公司日常

生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定

交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，

不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，新增与关联

方日常关联交易不会影响公司的独立性。

     关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

     具 体内 容详见 2021 年 8 月 27 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增 2021 年度日常关联交

易预计的公告》。本议案将提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决

议

     特此公告



                                 航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                            二○二一年八月二十六日



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