证券代码：002389      证券简称：航天彩虹       公告编号：2021-077

                   航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

三十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以书面、邮件和电话方式发出。

本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅

晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司

章程>的议案》。

    董事会同意对于公司章程中的注册资本及党建工作相关内容予以修

订。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向航天神

舟飞行器有限公司推荐董事候选人的议案》。


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    同意推荐姜鹏志先生（个人简历附后）为航天神舟飞行器有限公司董

事候选人。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于2022年1月5日（星期三）召开2022年第一次临时股东大

会。

    公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会

议决议

    特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                             二○二一年十二月二十日




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附件：航天神舟飞行器有限公司董事候选人简历

    姜鹏志先生，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院质量安全部副部长，彩虹

无人机科技有限公司副总经理，中国航天空气动力技术研究院系统工程部

副部长（主持工作）。

    截止提案日，姜鹏志先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要

求的任职资格。




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