证券代码：002389     证券简称：航天彩虹      公告编号：2021-078

                航天彩虹无人机股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的

召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 13:30

开始

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。




                                1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必

为本公司股东）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯

航国际大酒店一层会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    2、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其




                              2
摘要的议案》；

    3、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法>

的议案》；

    4、审议《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理办法>

的议案》；

    5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

的议案》。

    上述议案已经第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十

次五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公

司于 2021 年 7 月 16 日、12 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    上述所有议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。
                                                        备注
 提案
                          提案名称                  该列打勾的栏
 编码
                                                    目可以投票

  100   总提案：除累积投票提案外的所有提案               √




                                 3
                                                             备注
 提案
                          提案名称                       该列打勾的栏
 编码
                                                         目可以投票

非累积投票提案


 1.00   《关于修订<公司章程>的议案》                          √

        《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及
 2.00                                                         √
        其摘要的议案》
        《关于<公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办
 3.00                                                         √
        法>的议案》
        《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理
 4.00                                                         √
        办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
 5.00                                                         √
        事宜的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业

执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证

券账户卡；

    （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、

证券账户卡；

    （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

    （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附

后）、证券账户卡；




                                 4
     （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以 2021 年 12 月 31 日 16:00 前到达本公司

为准）。

     2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区云岗西路 17

号

     3、登记时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:00-11:00，下午

14:00-16:00。

     4、会议联系方式：

     联系人：杜志喜

     联系电话：010-88536133

     传真：010-88538200

     邮政编码：100074

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程附后。

     六、其他事项

     1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

     2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。




                               5
   七、备查文件

   1、公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十五次

会议决议



   附件：1、参加网络投票的具体操作流程

           2、公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书



   特此公告




                            航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                      二〇二一年十二月二十日




                              6
附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

“航天投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和下午 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序




                                7
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 1 月 5 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               8
附件 2

                     航天彩虹无人机股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2022 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)

进行投票。
                                                 备注
提案                                           该列打勾   同   反   弃
                      提案名称
编码                                           的栏目可   意   对   权
                                               以投票

 100    总提案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

1.00    《关于修订<公司章程>的议案》              √

        《关于<公司2021年限制性股票激励计划
2.00                                              √
        （草案）>及其摘要的议案》
        《关于<公司2021年限制性股票激励计划
3.00                                              √
        业绩考核办法>的议案》
        《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股
4.00                                              √
        权激励管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理股权
5.00                                              √
        激励相关事宜的议案》

附注：

       1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。




                                   9
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名：                  委托人身份证号码：

委托人股东账户：              委托人持股数量：

受托人签名：                  受托人身份证号码：




                              委托日期：    年     月   日




                         10