证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-001
航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年1月5日（星期三）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：2022年1月5日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月5日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2022年1月5日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒
店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司
章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为24人，代表有效
表决权的股份总数为458,463,280股，占公司股份总数988,302,944股的
46.3889%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有效表决权股份
数量为443,075,024股，占公司股份总数988,302,944股的44.8319%。
参加网络投票的股东19人，代表股份数量为15,388,256股，占公司有
表决权股份总数988,302,944股的1.5570%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表有表决权的
股份17,707,365股，占公司股份总数988,302,944股的1.7917%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事
务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意457,351,880股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.7576%;反对1,111,400股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.2424%;弃权0股（其中，因未投票默认
弃 权 0股 ）， 占出席 本次 股东大 会的 股东所 持有 效表决 权股 份总数 的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,595,965股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.7235%；反对票为1,111,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的6.2765%；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决结果：同意 457,295,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7452%；反对 1,168,200 股，占出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2548%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,539,165股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.4027%；反对票为1,168,200股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的6.5973%；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划业绩考核
办法>的议案》
表决结果：同意 457,305,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7474%；反对 1,158,200 股，占出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2526%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,549,165股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.4592%；反对票为1,158,200股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的6.5408%；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管
理办法>的议案》
表决结果：同意 457,305,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7474%；反对 1,158,200 股，占出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2526%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,549,165股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的93.4592%；反对票为1,158,200股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的6.5408%；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》
表决结果：同意 457,305,080 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7474%；反对 1,158,200 股，占出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2526%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 16,549,165 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 93.4592%；反对票为 1,158,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的 6.5408%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
以上 5 项议案作为特别决议议案均经出席本次股东大会的股东或其
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次
临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
