证券代码：002389      证券简称：航天彩虹      公告编号：2022-004

                   航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

三十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2022 年 1 月 8 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓

先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021

年限制性股票激励计划授予数量的议案》。

    鉴于实际认购公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计

划”）限制性股票的激励对象少于激励计划原确定的激励对象，以及个别

激励对象的实际认购数量少于激励计划原确定的授予数量，拟授予的限制

性股票数量由 946 万股调整为 916.15 万股。

    具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯


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网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励

计划授予数量的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对

象授予限制性股票的议案》。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定以及公司

2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的授

予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 11 日为授予日，按每股 12.80 元的

授予价格向符合授予条件的 272 名激励对象授予限制性股票 916.15 万股。

     具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的

公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十六次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

     特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                              二○二二年一月十一日


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