证券代码：002389      证券简称：航天彩虹      公告编号：2022-009

                   航天彩虹无人机股份有限公司
            第五届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

三十七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式

召开。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓

先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司

货币类衍生业务管理办法>的议案》。

    同意制定《公司货币类衍生业务管理办法》，以加强公司货币类衍生

业务管理，规范货币类衍生业务运作，有效防范和控制汇率波动对公司经

营造成的风险。

    《公司货币类衍生业务管理办法》于2022年1月18日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

                                   1
     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展

套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

     为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩

的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行

性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过2亿美元的套期保值业务，

展期额度不重复计算，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

     具体内容详见公司2022年1月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请开展套期保值业务防范汇率

波动风险的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

     特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                            二〇二二年一月十七日




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