证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-021
航天彩虹无人机股份有限公司
关于2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）因日常业务发展
的需要，公司及其子公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天
科技集团”）内部成员单位和航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天
科技财务公司”）等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，预计 2022
年度关联交易金额为 398,930 万元。
经公司第五届董事会第二十七次会议、2020 年度股东大会审议批准，
公司 2021 年度日常关联交易预计发生交易金额为 332,830.00 万元；经公
司第五届董事会第三十一次会议、2021 年度第二次临时股东大会审议批
准，公司新增日常其他关联交易委托贷款 10,000.00 万元，2021 年度日
常关联交易预计金额合计为 342,830.00 万元；2021 年度公司与关联方实
际发生的关联交易总额为 258,250.72 万元，未超出经公司股东大会批准
的年度关联交易额度。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届
监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行
情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡梅晓先生、王献
雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生、邵奕兴先生回避了对本
议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交
公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会
审议本议案时回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司经营发展及业务运行需求，2022 年度公司拟与关联方发生
交易预计金额为 398,930 万元，其中：向关联人采购原材料 15,800 万元，
向关联人销售产品、商品 230,290 万元,向关联人提供劳务 6,950 万元，
接受关联人提供的劳务 2,040 万元，委托关联人销售产品、商品 200 万元，
其他日常关联交易 143,650 万元。具体情况如下：
单位：万元
关联交 合同签订金 截至披露
关联交易 关联交易 上年发生金
关联人 易定价 额或预计金 日已发生
类别 内容 额
原则 额 金额
中国航天科技集团有 市场公
采购商品 15,640.00 0.00 9,477.40
限公司内部成员单位 允价格
向关联人 杭州永信洋光电材料 市场公
采购商品 80.00 34.45 0.29
采购原材 有限公司 允价格
料 浙江南洋华诚科技有 市场公
采购商品 80.00 5.94 6.25
限公司 允价格
小计 15,800.00 40.39 9,483.94
中国航天科技集团有 市场公
销售商品 223,120.00 4,865.21 117,804.19
限公司内部成员单位 允价格
杭州永信洋光电材料 市场公
销售商品 3,460.00 568.46 1,168.02
向关联人 有限公司 允价格
销售产 杭州永信洋光电材料 房屋出租 市场公
390.00 60.12 181.82
品、商品 有限公司 及水电 允价格
房屋、设
浙江南洋华诚科技有 市场公
备出租及 740.00 564.95 0.00
限公司 允价格
水电
浙江华诚科技有限公 房屋出租 市场公
2,580.00 627.23 0.00
司 及水电 允价格
小计 230,290.00 6,685.97 119,154.03
浙江华诚科技有限公 市场公
服务费 50.00 0.00 184.24
司 允价格
向关联人
中国航天科技集团有 市场公
提供劳务 科研服务 6,900.00 0.00 17,716.63
限公司内部成员单位 允价格
小计 6,950.00 0.00 17,900.87
接受关联 杭州永信洋光电材料 市场公
接受劳务 2,040.00 204.75 1,619.90
人提供的 有限公司 允价格
劳务 小计 2,040.00 204.75 1,619.90
委托关联 杭州永信洋光电材料 委托代销 市场公
200.00 13.44 0.00
人销售产 有限公司 代理费 允价格
品、商品 小计 200.00 13.44 0.00
中国航天科技集团有 房屋租赁 市场公
1,500.00 0.00 1,295.13
限公司内部成员单位 及水电 允价格
浙江南洋华诚科技有 房屋租赁 市场公
150.00 24.22 0.00
限公司 及水电 允价格
其他日常 中国航天科技集团有 市场公
委托贷款 40,000.00 16,000.00 16,000.00
关联交易 限公司内部成员单位 允价格
银行存款
市场公
航天科技财务公司 借款利息 102,000.00 0.00 88,398.84
允价格
等
小计 143,650.00 16,024.22 105,693.97
合计 398,930.00 22,968.77 253,852.71
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
2021 年度日常关联交易预计金额合计为 342,830.00 万元；2021 年度
公司与关联方实际发生的关联交易总额为 258,250.72 万元，其中,向关联
人采购商品及接受服务 14,827.19 万元，向关联人销售商品及提供服务
137,544.94 万元，其他关联交易 105,878.59 万元，未超出经公司股东大
会批准的年度关联交易额度。具体情况如下：
单位：万元
实际
发生 实际发
关联 额占 生额与
关联交易 实际发生金 披露日期
交易 关联人 预计金额 同类 预计金
内容 额 及索引
类别 业务 额差异
比例 （%）
（%）
中国航
天科技
采购商品
集团有
及接受服 13,200.75 20,000.00 6.15% -34.00%
限公司
向关 务
内部成
联人
员单位 详见 2021
采购
杭州永 采购商品 年 4 月 1
商品
信洋光 及接受服 1,620.19 2,000.00 0.75% -18.99% 日巨潮资
及接
电材料 务 讯网《关于
受服
浙江南 2020 年度
务
洋华诚 日常关联
采购商品 6.25 0 0.00% 100.00%
科技有 交易的执
限公司 行情况和
小计 14,827.19 22,000.00 -32.60% 2021 年度
中国航 日常关联
天科技 交易预计
销售商品
集团有 47.48 的公告》
及提供服 135,520.82 200,000.00 -32.24%
限公司 % （公告编
务
内部成 号 ：
员单位 2021-022
杭州永 ） ； 2021
信洋光 销售商品 1,168.02 650.00 0.41% 79.70% 年 8 月 27
向关
电材料 日巨潮资
联人
杭州永 讯网《关于
销售
信洋光 水电费 181.82 400.00 3.05% -54.55% 新增 2021
商品
电材料 年度日常
及提
浙江南 关联交易
供服
洋慧通 预计的公
务 -100.00
新材料 水电费 0 6.00 0.00% 告》（公告
%
有限公 编 号 ：
司 2021-050）
浙江南
洋华诚 销售商品
科技有 及提供服 674.28 0 0.24% 100.00%
限公司 务
及其子
公司
小计 137,544.94 201,056.00 -31.59%
中国航 房租及水 21.08
1,295.13 1,600.00 -19.05%
天科技 电费 %
集团有 79.00
委托贷款 16,000.00 20,000.00 -20.00%
限公司 %
内部成 11.19
利息费用 152.63 100.00%
员单位 %
51.01
银行存款 87,705.39 75,000.00 16.94%
%
-100.00
航天科 银行借款 20,000.00
其他 %
技财务
关联 利息支
公司
交易 出、利息 39.65
540.83 3,000.00 -81.97%
收入、手 %
续费
浙江南
洋慧通 房租 8.03 14.00 4.35% -42.64%
新材料
杭州永
95.65
信洋光 房租 176.58 160.00 10.36%
%
电材料
小计 105,878.59 119,774.00 -11.60%
合计 258,250.72 342,830.00 -24.67%
公司董事 会对 日常关 联交
公司对 2021 年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测
易实际发 生情 况与预 计存
算，但受疫情以及市场与客户要求变化等影响，关联交易预
在较大差 异的 说明（ 如适
计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
用）
公司独立 董事 对日常 关联 经核查，差异较大主要是受疫情以及市场与客户要求变化等
交易实际 发生 情况与 预计 影响，非公司主观故意所致，对上市公司独立性没有影响，
存在较大差异的说明（如适 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在
用） 损害公司及中小股东利益的情形。
1.实际发生总金额未超过预计总金额的原因
公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但
不足预计总金额的 80%，主要原因是：
公司对 2021 年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测算，但因
疫情以及市场与客户要求变化等影响，关联交易预计与实际发生情况存在
差异，属于正常的经营行为。
2.部分关联交易金额超出授权金额的原因
航 天 科 技财 务 有限 责 任公 司 发生 关 联存 款 金额 超 出授 权 金额
12705.39 万元，主要原因是本期募集资金补流。
3.新增日常关联交易关联人的原因
新增浙江南洋华诚科技有限公司为日常关联交易关联人，主要原因系
该公司成立于 2021 年 11 月 8 日，其董事长、法定代表人邵雨田先生系公
司董事邵奕兴先生的直系亲属，与公司发生的部分采购、销售商品及提供
服务构成日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：吴燕生
注册资本：200 亿元
住所：北京市海淀区阜成路八号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999 年 06 月 29 日
统一社会信用代码：91110000100014071Q
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、
精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系
统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、
生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发
射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权
范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术
咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；
地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算
机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品
（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备
研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
航天科技集团为本公司实际控制人，公司日常关联交易的关联方为航
天科技集团内部的成员单位。
3.履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具
有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、
稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经
营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
（二）关联方名称：杭州永信洋光电材料有限公司
1.基本情况
法定代表人：林泓竹
注册资本：2,263.28 万元人民币
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红灿路 399 号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2017 年 09 月 28 日
统一社会信用代码：91330109MA2AXDMQ8U
经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；
电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件制造；显示器
件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；新型
膜材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电
子元器件批发；先进电力电子装置销售；贸易经纪；销售代理；合成材料
销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光电子器件销售；电子专
用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；塑
料制品销售；显示器件销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料
技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2.与上市公司的关联关系
杭州永信洋光电材料有限公司为公司子公司的联营企业。
3.履约能力分析
杭州永信洋光电材料有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司
目前经营稳定，不是失信被执行人，履约能力强。
（三）关联方名称：浙江南洋华诚科技有限公司
1.基本情况
关联方名称：浙江南洋华诚科技有限公司
法定代表人：邵雨田
注册资本：20000 万元
住所：浙江省台州市台州湾新区白云街道东环大道 988 号 3 栋 201
室（仅限办公）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021 年 11 月 8 日
统一社会信用代码：91331001MA7CAULE5C
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料
技术推广服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；塑料制品制造；电力电子
元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；其他电子器件制造；电
子专用材料销售；塑料制品销售；电力电子元器件销售；新型膜材料销售；
合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.与上市公司的关联关系
浙江南洋华诚科技有限公司董事长、法定代表人邵雨田先生系公司董
事邵奕兴先生的直系亲属。
3.履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具
有充分的履约能力。
（四）关联方名称：浙江华诚科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：冯江平
注册资本：5000 万元人民币
住所：浙江省台州市三门县海润街道横港路 19 号（自主申报）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 10 月 28 日
统一社会信用代码：91331022MA2HJQ6A0W
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料
技术推广服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；塑料制品制造；电力电子
元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；其他电子器件制造；电
子专用材料销售；塑料制品销售；电力电子元器件销售；新型膜材料销售；
合成材料销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。
2.与上市公司的关联关系
浙江华诚科技有限公司为浙江南洋华诚科技有限公司的全资子公司，
浙江南洋华诚科技有限公司董事长、法定代表人邵雨田先生系公司董事邵
奕兴先生的直系亲属。
3.履约能力分析
浙江华诚科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经
营稳定，不是失信被执行人，履约能力强。
（五）关联方名称：航天科技财务有限责任公司
1.基本情况
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650,000 万元
住所：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001 年 10 月 10 日
统一社会信用代码：91110000710928911P
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批
准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸
收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同
业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业
债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）
成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务的实际控制人、控股
股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股
有限公司同时为航天财务的股东。
3.履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具
有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、
稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经
营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价及依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公
司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关
联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非
关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。
（二）关联交易协议及结算
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式
与非关联方一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法
律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，
定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，
不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关
联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：公
司 2021 年度日常交易实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总
金额的 80%，经核查，主要是受疫情以及市场与客户要求变化等影响，非
公司主观故意所致，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司结合 2022 年生产经营计划和财务预算,对 2022 年可能发生的主
要日常关联交易进行了较为合理的预估,预计发生的关联交易均为公司正
常生产经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形，不会影响到公司的独立性。
公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避，审议及表
决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。我们同意公司
2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常经营性关联交易预计，
并同意将上述事项于董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2021 度实际发生的关联交易及 2022 年度预计发生
关联交易均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符
合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东
利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
七、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司作为保荐机构对公司 2021 年度日常关联
交易确认及 2022 年日常关联交易预计进行了核查后认为，上述关联交易
事项符合公司正常业务发展需要，该等交易按照市场交易原则公平、公正、
合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。上述关联交易事项，
已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，并已经独立董事事前认
可并发表独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合相关法规和规范性
文件规定以及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1.第五届董事会第三十九次会议决议
2.第五届监事会第二十七次会议决议
3.独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可
意见和独立意见
4.中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司
2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的核查意
见
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二二年三月二十九日
