航天彩虹：年度股东大会通知2022-03-31
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-020
航天彩虹无人机股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十九次会议决议，定于2022年4月27日召开公司2021年度
股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，
现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期三）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
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具体时间为：2021 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 4 月 22 日（星期五）
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会
议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委
托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯
航国际大酒店一层会议室
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2021 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2022 年全面预算的议案》 √
6.00 《2021 年度利润分配预案》 √
《2021 年度募集资金存放与使用情况的 √
7.00
专项报告》
《关于 2021 年度日常关联交易执行情况 √
8.00
和 2022 年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二
十七次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公
司 于 2022 年 3 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 10
需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。议案 8 涉及关联交易，关联股东中国航
天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有
限公司等须回避表决。
公司独立董事将在本次股东大会上作出述职。述职报告详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、会议登记等事项
1. 登 记 时 间 ： 2021 年 4 月 25 日 上 午 9:00-11:00 ， 下 午
14:00-16:00
2.登记地点：北京市丰台区云岗西路 17 号
3.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议
的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人
身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东
出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授
权委托书附后）、证券账户卡；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由
代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账
户卡；
（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登
记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加
股东大会”字样，以 2021 年 4 月 25 日 16:00 前到达本公司为准；
4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件 1。
五、注意事项提示
1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会
为配合新冠疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，
减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择网
络投票的方式参加本次股东大会。
2.现场参会注意事项
公司股东大会现场召开地点位于北京市丰台区，鉴于当前疫情防
控形势严峻，现场参会股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京
市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员
进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代表必须按照规定全程佩
戴口罩，主动验证北京健康码、行程码，接受体温检测，配合公司工
作人员登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的人员
将无法进入本次股东大会现场。
六、其他事项
1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东做好登记工作，并届时参会；
3.会议联系方式：
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联系人：杜志喜、郭婧锐
联系电话：010-88536133
邮政编码：100074
电子邮箱：caihonguav@sina.com
七、备查文件
1.公司第五届董事会第三十九次会议决议
2.公司第五届监事会第二十七次会议决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.公司 2021 年度股东大会授权委托书
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为
“航天投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 27 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 4 月 27 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2
航天彩虹无人机股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书
航天彩虹无人机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
2021 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《2021年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司2022年全面预算的议案》 √
6.00 《2021年度利润分配预案》 √
《2021年度募集资金存放与使用情况的专
7.00 √
项报告》
《关于2021年度日常关联交易执行情况和
8.00 √
2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，
请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应
地方填上“○”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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