证券代码：002389        证券简称：航天彩虹        公告编号：2022-033

                  航天彩虹无人机股份有限公司
           关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨
                  股东大会补充通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3

月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开2021

年度股东大会的议案》，定于2022年4月27日召开公司2021年度股东

大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）

已 于 2022 年 4 月 1 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2022年4月6日，公司董事会收到控股股东中国航天空气动力技术

研究院（以下简称“航天气动院”）《关于提议增加航天彩虹无人机

股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于推选

公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于推选公司第六届监事

会股东代表监事候选人的议案》提交公司2021年度股东大会审议。上

述议案已经公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十

八 次 会 议审 议 通过 ， 具 体内 容 详见 《 证 券时 报 》及 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公

司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，




                                    1
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

    经核查，航天气动院合计持有公司 206,480,242 股股份，占公司

总股本的 20.71%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会

职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，

公司董事会同意将该议案提交于 2021 年度股东大会审议。

    除增加以上临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、

召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后

的2021年度股东大会通知补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021 年度股东大会

    2.股东大会召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召

集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 14:00

开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

具体时间为：2022 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结




                               2
合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会

议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委

托书见附件 2）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路 17 号北京浦金凯

航国际大酒店一层会议室

    二、会议审议事项
                                                      备注
 提案编码                提案名称
                                                  该列打勾的栏




                               3
                                                        目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
1.00             《2021 年度董事会工作报告》                √
2.00             《2021 年度监事会工作报告》                √
3.00             《<2021 年年度报告>及其摘要》              √
4.00             《2021 年度财务决算报告》                  √
5.00             《关于公司 2022 年全面预算的议案》         √
6.00             《2021 年度利润分配预案》                  √
                 《2021 年度募集资金存放与使用情况的        √
7.00             专项报告》
                 《关于 2021 年度日常关联交易执行情况       √
8.00
                 和 2022 年度日常关联交易预计的议案》
9.00             《关于续聘会计师事务所的议案》             √
10.00            《关于修订<公司章程>的议案》               √
累积投票提案
                 《关于推选公司第六届董事会非独立董事 应选人数（6）
11.00
                 候选人的议案》                             人
                 《推选胡梅晓先生为公司第六届董事会非
11.01                                                       √
                 独立董事候选人》
                 《推选王献雨先生为公司第六届董事会非
11.02                                                       √
                 独立董事候选人》
                 《推选马志强先生为公司第六届董事会非
11.03                                                       √
                 独立董事候选人》
                 《推选张尚彬先生为公司第六届董事会非
11.04                                                       √
                 独立董事候选人》
                 《推选秦永明先生为公司第六届董事会非
11.05                                                       √
                 独立董事候选人》
                 《推选赵伯培先生为公司第六届董事会非
11.06                                                       √
                 独立董事候选人》
                 《关于推选公司第六届董事会独立董事候 应选人数（3）
12.00
                 选人的议案》                               人
                 《推选马东立先生为公司第六届董事会独
12.01                                                       √
                 立董事候选人》
                 《推选常明先生为公司第六届董事会独立
12.02                                                       √
                 董事候选人》
                 《推选李永兰女士为公司第六届董事会独
12.03                                                       √
                 立董事候选人》
                 《关于推选公司第六届监事会股东代表监 应选人数（2）
13.00
                 事候选人的议案》                           人
                 《推选胡炜先生为公司第六届监事会监事
13.01                                                       √
                 候选人》
13.02            《推选朱平频女士为公司第六届监事会监       √




                                 4
                事候选人》

    上述议案已经第五届董事会第三十九次会议、第四十次会议，第

五届监事会第二十七次会议、第二十八次会议审议通过，同意提交公

司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日、4 月 9 日

刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 10

需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过。议案 8 涉及关联交易，关联股东中国航

天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有

限公司等须回避表决。议案 11、12、13 为累积投票方式表决，应选

非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所

拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    公司独立董事将在本次股东大会上作出述职。述职报告详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议登记等事项

    1. 登 记 时 间 ： 2022 年 4 月 25 日 上 午 9:00-11:00 ， 下 午

14:00-16:00

    2.登记地点：北京市丰台区云岗西路 17 号



                                5
    3.登记方式：

    （1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议

的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人

身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东

出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授

权委托书附后）、证券账户卡；

    （2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由

代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账

户卡；

    （3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登

记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加

股东大会”字样，以 2022 年 4 月 25 日 16:00 前到达本公司为准；

    4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程详见附件 1。




                               6
    五、注意事项提示

    1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会

    为配合新冠疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，

减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择网

络投票的方式参加本次股东大会。

    2.现场参会注意事项

    公司股东大会现场召开地点位于北京市丰台区，鉴于当前疫情防

控形势严峻，现场参会股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京

市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

    公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员

进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代表必须按照规定全程佩

戴口罩，主动验证北京健康码、行程码，接受体温检测，配合公司工

作人员登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的人员

将无法进入本次股东大会现场。

    六、其他事项

    1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

    2.请各位股东做好登记工作，并届时参会；

    3.会议联系方式：

    联系人：杜志喜、郭婧锐

    联系电话：010-88536133

    邮政编码：100074

    电子邮箱：caihonguav@sina.com




                               7
七、备查文件

1.公司第五届董事会第三十九次会议决议

2.公司第五届董事会第四十次会议决议

3.公司第五届监事会第二十七次会议决议

4. 公司第五届监事会第二十八次会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.公司 2021 年度股东大会授权委托书



特此公告




                       航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                        二〇二二年四月八日




                         8
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

“航天投票”。

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数               填报
   对候选人 A 投 X1 票                X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                X2 票
   …                                 …
   合 计                          不超过该股东拥有的选举票数

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。



                                 9
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和下午 13:00-15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 27 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 4 月 27 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                10
附件 2

                      航天彩虹无人机股份有限公司

                     2021 年度股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

        兹委托             先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2021 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
                                                  备注
提案                                            该列打勾   同   反    弃
                      提案名称
编码                                            的栏目可   意   对    权
                                                以投票
 100     总提案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
1.00     《2021年度董事会工作报告》                √
2.00     《2021年度监事会工作报告》                √
3.00     《<2021年年度报告>及其摘要》              √
4.00     《2021年度财务决算报告》                  √
5.00     《关于公司2022年全面预算的议案》          √
6.00     《2021年度利润分配预案》                  √
         《2021年度募集资金存放与使用情况的专
7.00                                               √
         项报告》
         《关于2021年度日常关联交易执行情况和
8.00                                               √
         2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00     《关于续聘会计师事务所的议案》            √

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》                 √
累积投票提案
         《关于推选公司第六届董事会非独立董事
11.00                                               应选人数（6）人
         候选人的议案》
         《推选胡梅晓先生为公司第六届董事会非
11.01                                              √
         独立董事候选人》
         《推选王献雨先生为公司第六届董事会非
11.02                                              √
         独立董事候选人》
         《推选马志强先生为公司第六届董事会非
11.03                                              √
         独立董事候选人》
         《推选张尚彬先生为公司第六届董事会非
11.04                                              √
         独立董事候选人》




                                    11
                                                     备注
提案                                               该列打勾     同    反    弃
                       提案名称
编码                                               的栏目可     意    对    权
                                                   以投票
        《推选秦永明先生为公司第六届董事会非
11.05                                                  √
        独立董事候选人》
        《推选赵伯培先生为公司第六届董事会非
11.06                                                  √
        独立董事候选人》
        《关于推选公司第六届董事会独立董事候
12.00                                                   应选人数（3）人
        选人的议案》
        《推选马东立先生为公司第六届董事会独
12.01                                                  √
        立董事候选人》
        《推选常明先生为公司第六届董事会独立
12.02                                                  √
        董事候选人》
        《推选李永兰女士为公司第六届董事会独
12.03                                                  √
        立董事候选人》
        《关于推选公司第六届监事会股东代表监
13.00                                                   应选人数（2）人
        事候选人的议案》
        《推选胡炜先生为公司第六届监事会监事
13.01                                                  √
        候选人》
        《推选朱平频女士为公司第六届监事会监
13.02                                                  √
        事候选人》
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，
请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应
地方填上“○”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名：                               委托人身份证号码：
委托人股东账户：                           委托人持股数量：
受托人签名：                               受托人身份证号码：



                                            委托日期：        年     月     日




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