证券代码：002389     证券简称：航天彩虹       公告编号：2022-031

                   航天彩虹无人机股份有限公司
              第五届董事会第四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

四十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2022 年 4 月 6 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主

持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、

召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法

有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司

第六届董事会董事候选人的议案》。

    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司控股股东中国航天空气动力技术研究院股东推荐，经公司董事

会提名委员会审查，公司董事会提名胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先

生、张尚彬先生、秦永明先生、赵伯培先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人，提名马东立先生、常明先生、李永兰女士为公司第六届董事会

独立董事候选人，人员简历附后。上述董事候选人之中兼任公司高级管理

人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本次董事会对以上候

选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。
    本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格与独立性

需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提请公

司股东大会审议。股东大会对选举董事将采用累积投票制，对每位独立董

事和非独立董事候选人分开表决。第六届董事会董事任期为股东大会审议

通过之日起三年。

    公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于2022年4月9日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

    特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                             二○二二年四月八日
附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

    胡梅晓先生，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，

工商管理学硕士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所人事教育处

副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、

院长助理、副院长，航天环境工程有限公司总经理、彩虹无人机科技

有限公司董事兼总经理、北京航天益森风洞工程技术有限公司董事

长、北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事、北京航天易

联科技发展有限公司董事。现任中国航天空气动力技术研究院院长、

航天彩虹无人机股份有限公司董事长、彩虹无人机科技有限公司董事

长。

    截止提案日，胡梅晓先生持有公司股份 15700 股，占公司总股本

0.0016%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    王献雨先生，男，1972 年 8 月出生，中共党员，在职博士研究

生学历，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院办公室秘书，中国航

天科技集团有限公司办公厅总经理办公室副处级秘书、办公厅副主

任，中国航天科工集团有限公司办公厅总经理办公室主任、党组秘书、

办公厅副主任兼总经理办公室主任，中国空间技术研究院纪委书记。

现任中国航天空气动力技术研究院党委书记、副院长，航天彩虹无人

机股份有限公司董事。

    截止提案日，王献雨先生未持有公司股份。除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。
    马志强先生，男，1976 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，

工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院科技部副

部长、质量安全部部长、科技部部长、研究发展部部长，创新与应用

中心主任、党委副书记。现任中国航天空气动力技术研究院副院长。

    截止提案日，马志强先生未持有公司股份。除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。
    张尚彬先生，男，1978 年 11 月生，中共党员，大学本科学历，

工学学士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院三所

科技处处长、三所副所长兼科技处处长。现任中国航天空气动力技术

研究院战略财金部副部长、产业发展部部长，北京航天易联科技发展

有限公司董事长。

    截止提案日，张尚彬先生未持有公司股份。除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。
    秦永明先生，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，

工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院第二研究

所第二研究室副主任、主任，常务副所长、所长。现任航天彩虹无人

机股份有限公司总经理、中国空气动力学会低跨超声速专业委员会副

主任委员、中国航天科技集团有限公司学术技术带头人。

    截止提案日，秦永明先生持有公司股份 140000 股，占公司总股

本 0.0140%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股

东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    赵伯培先生，男，1962 年 7 月出生，中共党员，经济管理专业

本科学历，高级工程师，国内薄膜制造资深专家。曾任中达集团软塑

料新材料公司总经理，亚包公司总经理，江苏中达新材料公司副总裁，

宁波东旭成新材料科技有限公司常务副总经理。现任宁波东旭成新材

料科技有限公司总经理。

    截止提案日，赵伯培先生持有公司股份 100000 股，占公司总股

本 0.0100%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其

它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

    马东立先生，男，1966 年 12 月出生，工学博士，教授、博士生

导师。曾任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，

北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博士生导师。现任航

天彩虹无人机股份有限公司独立董事、北京航空航天大学航空科学与

工程学院教授、博士生导师。

    截止提案日，马东立先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的

任职资格。马东立先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    常明先生，男，1972 年 7 月出生，管理学学士，中国注册会计

师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。曾任大华会计师事务所

（特殊普通合伙）合伙人，现任航天彩虹无人机股份有限公司独立董

事、我爱我家控股集团股份有限公司（000560）独立董事、立信会计

师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

    截止提案日，常明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任

职资格。常明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    李永兰女士，女，1979 年 4 月出生，法学学士。曾任北京市力

行律师事务所律师助理，中国民商法律咨询网首席咨询师，北京中银

律师事务所律师，现任北京市京师（深圳）律师事务所投资银行法律

事务部副主任、律师，佳兆业健康集团（00876.HK）独立董事。

    截止提案日，李永兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的

任职资格。李永兰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。