证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2022-037

                 航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第四十一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 26 日以通讯

表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以书面、邮件和电话

方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第

一季度报告》。

    《2022年第一季度报告》详见2022年4月27日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议

案》。
       公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投

项目的顺利实施，符合公司发展的需要。同意公司使用募集资金置换

已预先投入募投项目的自筹资金 2,918.34 万元及已支付发行费用的

自筹资金 804,000.23 元，合计 29,987,400.23 元。

       具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-039）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所

出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十一次会

议决议

       2、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立

意见

       特此公告




                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                        二○二二年四月二十六日