证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-039
航天彩虹无人机股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 26 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已
预先投入募投项目的自筹资金 2,918.34 万元及已支付发行费用的自
筹资金 804,000.23 元，合计 29,987,400.23 元。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于
核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]2806 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额
为 910,699,997.40 元，扣除各项发行费用 7,407,773.81 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额 903,292,223.59 元。上述资金已全部
到位，致同本会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 2 日出
具了《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）
第 110C000745 号）。
根据公司 2021 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第二十六次会
议、第五届监事会第十七次会议，审议通过的《关于公司非公开发行
股票预案（修订稿）的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金投
资项目募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
本次募集资金拟投资
项目名称 预计投资总额
金额
CH-4 增强型无人机科研项目 13,816.00 12,330.00
无人倾转旋翼机系统研制项目 5,779.00 4,510.00
隐身无人机系统研制项目 46,886.00 37,110.00
低成本机载武器科研项目 7,419.00 5,790.00
彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本
8,619.00 4,010.00
机载武器产业化项目
补充流动资金 27,320.00 27,320.00
合 计 109,839.00 91,070.00
截至 2022 年 4 月 25 日，公司使用自筹资金投入募投项目及已支
付发行费用合计 29,987,400.23 元，现拟使用募集资金对此预先投入
部分进行置换，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
单位：人民币万元
本次募集资金 自筹资金预
项目名称 预计投资总额 拟置换金额
拟投资金额 先投入金额
CH-4 增强型无人机科研项目 13,816.00 12,330.00 2,392.43 2,392.43
无人倾转旋翼机系统研制项目 5,779.00 4,510.00 230.45 230.45
隐身无人机系统研制项目 46,886.00 37,110.00 209.46 209.46
低成本机载武器科研项目 7,419.00 5,790.00 86.00 86.00
彩虹无人机科技有限公司年产 XX
8,619.00 4,010.00
枚低成本机载武器产业化项目
补充流动资金 27,320.00 27,320.00
合 计 109,839.00 91,070.00 2,918.34 2,918.34
（二）以自筹资金预先支付发行费用的具体情况
单位：人民币元
项目名称 以自筹资金已支付的发行费用 拟置换金额
律师费用 613,207.53 613,207.53
审计费用 150,943.40 150,943.40
发行手续费及其他费用 39,849.30 39,849.30
合计 804,000.23 804,000.23
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，
在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定
的程序予以置换。
公司本次以募集资金 29,987,400.23 元置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，未改变募集资金用途，不存在与募集
资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募
集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
三、募集资金置换的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金 2,918.34 万元及已支付发行费用的自筹资金 804,000.23
元，合计 29,987,400.23 元。
（二）监事会审议情况
2022 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第二十九次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金行为，与募集资金投资项目
的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，且置换
时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合募集资金管理的有关法
律、法规及规范性文件规定。不存在变相改变募集资金用途的情形，
亦不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金 2,918.34 万元及已支付发行费用的自筹
资金 804,000.23 元，合计 29,987,400.23 元。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：经核查，公司预先以自筹资金投入募集
资金投资项目的行为有利于加快推进募投项目开展、提高募集资金使
用效率，符合公司发展利益的需要，符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过 6
个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
（四）会计师事务所鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《航天彩虹无人机股
份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A003828
号），认为航天彩虹编制的截至 2022 年 4 月 25 日的《航天彩虹无人
机股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金项目及支付
发行费用的自筹资金的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：航天彩虹使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，致同会计师进行了
核验并出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序。公司本次募集
资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次
募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项。
四、备查文件
1.第五届董事会第四十一次会议决议；
2.第五届监事会第二十九次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立
意见；
4.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
5.保荐机构出具的核查意见。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
