证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2022-038

                 航天彩虹无人机股份有限公司
          第五届监事会第二十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 26 日以通讯

表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以书面、邮件和电话

方式发出。本次会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。

公司监事会主席王小龙主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第

一季度报告》。

    监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了专项审核。经审核，

监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议

案》。

     公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金行为，与募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响

公司募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间

不超过 6 个月，符合募集资金管理的有关法律、法规及规范性文件规

定。不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利

益的情形。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资

金 2,918.34 万元及已支付发行费用的自筹资金 804,000.23 元，合计

29,987,400.23 元。

     三、备查文件

     1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十九次会议决

议

     特此公告




                             航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                        二〇二二年四月二十六日




                                1