证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-040
航天彩虹无人机股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月27日（星期三）下午14:00开
始
（2）网络投票时间为：2022年4月27日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月27日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2022年4月27日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒
店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司
章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为17人，代表有效
表决权的股份总数为408,505,291股，占公司股份总数996,985,000股的
40.9741%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份
数量为389,685,417股，占公司股份总数996,985,000股的39.0864%。
参加网络投票的股东13人，代表股份数量为18,819,874股，占公司有
表决权股份总数996,985,000股的1.8877%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的
股份18,819,974股，占公司股份总数996,985,000股的1.8877%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事
务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 408,489,791 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9962%；反对 15,500 股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,474股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9176%；反对票为15,500股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0824%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意408,489,691股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9962%；反对15,600股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,374股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（三）审议通过了《<2021年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意408,489,691股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9962%；反对15,600股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,374股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意408,489,691股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9962%；反对15,600股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,374股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司2022年全面预算的议案》
表决结果：同意408,489,691股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9962%；反对15,600股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,374股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（六）审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意408,489,691股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9962%；反对15,600股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,374股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（七）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意408,489,691股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9962%；反对15,600股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,374股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年
度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意18,804,374股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.9171%；反对15,600股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0829%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,804,374股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、
航天投资控股有限公司回避了该项议案的表决。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 408,489,691 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9962%；反对 15,600 股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,804,374 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9171%；反对票为 15,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0829%；弃权票为 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意408,484,891股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9950%;反对20,400股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0050%;弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18,799,574股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8916%；反对票为20,400股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1084%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（十一）以累积投票制方式审议通过了《关于推选公司第六届董事
会非独立董事的议案》
选举胡梅晓、王献雨、马志强、张尚彬、秦永明、赵伯培为公司第六
届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第六届董事会届
满之日止。具体表决情况如下：
1.推选胡梅晓先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
2.推选王献雨先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
3.推选马志强先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
4.推选张尚彬先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
5.推选秦永明先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
6.推选赵伯培先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
（十二）以累积投票制方式审议通过了《关于推选公司第六届董事
会独立董事的议案》
选举马东立、常明、李永兰为公司第六届董事会独立董事，任期自股
东大会审议通过后至公司第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.推选马东立先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
2.推选常明先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
3.推选李永兰女士为公司独立董事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
（十三）以累积投票制方式审议通过了《关于推选公司第六届监事
会股东代表监事的议案》
选举胡炜、朱平频为公司第六届监事会股东代表监事。具体表决情况
如下：
1.推选胡炜先生为公司股东代表监事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
2.推选朱平频女士为公司股东代表监事
表决结果：同意票数 408,239,193 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 18,553,876 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 98.5861%。
上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的第六届监事
会职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
以上议案 10 作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年度股东
大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
