证券代码：002389     证券简称：航天彩虹       公告编号：2022-042

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决

方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。

本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。经半数以上董

事共同推举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司

第六届董事会董事长的议案》。

    选举胡梅晓先生担任公司董事长（简历附后），任期自本次董事会决

议通过之日起三年。

    2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的

议案》。

    2.1 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举胡梅晓先生、马志强先
生、赵伯培先生为战略委员会委员，胡梅晓先生担任召集人。

    2.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举常明先生、李永兰女士、

张尚彬先生为审计委员会委员，常明先生担任召集人。

    2.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举马东立先生、胡梅晓先

生、李永兰女士为提名委员会委员，马东立先生担任召集人。

    2.4 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李永兰女士、王献雨先

生、常明先生为薪酬与考核委员会委员，李永兰女士担任召集人。

    以上各委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起三年。

    各 专 门 委 员 会 成 员 简 历 详 见 2022 年 4 月 9 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）公司《第五届董事会第四十次会议决议公

告》（公告编号：2022-031）

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司

独立董事津贴的议案》。

    同意调整公司独立董事津贴标准，调整后的独立董事津贴标准自公司

股东大会审议通过之日起实施。公司独立董事对本事项发表的独立意见同

日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级

战略顾问的议案》。

    同意聘任邵雨田先生为公司高级战略顾问（简历附后），任期自本次

董事会决议通过之日起三年。

    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司
推荐董事、监事候选人的议案》。

    因子公司换届需要，同意推荐文曦先生为彩虹无人机科技有限公司董

事会执行董事候选人，推荐李锦华先生为其监事会监事候选人；推荐姜鹏

志先生、金延伟先生、张桂彬先生、丛庆先生为航天神舟飞行器有限公司

董事会董事候选人，推荐李锦华先生为其监事会监事候选人；推荐秦永明

先生、王畅先生、朱慧先生为浙江南洋科技有限公司董事会董事候选人，

推荐李歌今女士为其监事会监事候选人；推荐王畅先生为浙江南洋经中新

材料有限公司董事会执行董事候选人，推荐王慧女士为其监事会监事候选

人；推荐赵程先生为杭州南洋新材料科技有限公司董事会执行董事候选

人，推荐王慧女士为其监事会监事候选人；推荐权丽女士为杭州永信洋光

电材料有限公司董事会董事候选人。因宁波东旭成新材料科技有限公司原

监事辞任，推荐李歌今女士为监事会监事候选人。

    各子公司原有董事、监事未经推荐即不再担任。以上候选人(简历附

后)将由各子公司按照法定程序履行聘任手续并办理工商登记。

    三、备查文件

    1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议

    2.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                          二○二二年四月二十七日
附件 01：胡梅晓先生简历

    胡梅晓先生，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，

工商管理硕士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所自动控制工程

师、高级工程师，人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气

动力技术研究院院办公室主任，航天环境工程有限公司总经理，院长

助理，副院长兼任北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长，副院

长兼任彩虹无人机科技有限公司总经理、董事长。现任中国航天空气

动力技术研究院院长，航天彩虹无人机股份有限公司董事长，中国宇

航学会常务理事，中国航空学会常务理事。

    截至公告日，胡梅晓先生持有公司股份 15700 股，占公司总股本

0.0016%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
附件 02：邵雨田先生简历

    邵雨田先生，1963 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留

权。曾任浙江南洋科技股份有限公司董事长、总经理，浙江南洋科技

有限公司董事长，杭州永信洋光电材料有限公司董事长。现任台州市

南洋投资有限公司董事长，内蒙古兴洋科技有限公司董事长，浙江南

洋华诚科技有限公司董事长。

    截至公告日，邵雨田先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单。
附件 03：向子公司推荐董监事候选人简历

    1.文曦先生，男，1979 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，

工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计

部工程师，航天神舟飞行器有限公司研发部部长、副总经理、总经理。

现任彩虹无人机科技有限公司总经理。截至公告日，文曦先生持有公

司股份 100000 股，占公司总股本 0.0100%。

    2.秦永明先生，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学

历，工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院第二

研究所第二研究室副主任、主任，常务副所长、所长。现任航天彩虹

无人机股份有限公司党委书记、总经理，中国空气动力学会低跨超声

速专业委员会副主任委员，中国航天科技集团有限公司学术技术带头

人。截至公告日，秦永明先生持有公司股份 140000 股，占公司总股

本 0.0140%。

    3.李锦华先生，男，1980 年 5 月出生，中共党员，大学本科学

历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院

总体设计部办公室主任、彩虹无人机科技有限公司总经理办公室主

任、综合管理部部长、党委副书记、纪委书记，现任航天彩虹无人机

股份有限公司纪委书记。截至公告日，李锦华先生未持有公司股份。

    4.姜鹏志先生，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生

学历，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院质量安全部副

部长、彩虹无人机科技有限公司副总经理、中国航天空气动力技术研

究院系统工程部副部长（主持工作）。现任航天神舟飞行器有限公司
党委书记、董事长。截至公告日，姜鹏志先生未持有公司股份。

    5.金延伟先生，男，1972 年 11 月出生，中共党员，大学本科学

历，工学硕士学位，研究员。曾任彩虹无人机科技有限公司副总经理。

现任航天神舟飞行器有限公司董事。截至公告日，金延伟先生持有公

司股份 2000 股，占公司总股本 0.0002%。

    6.张桂彬先生，男，1982 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生

学历，高级工程师。历任彩虹无人机科技有限公司科研生产质量部副

部长、航天神舟飞行器有限公司生产部副部长、科研生产计划部部长、

总经理助理。现任航天神舟飞行器有限公司副总经理（主持工作）。

截至公告日，张桂彬先生持有公司股份 70000 股，占公司总股本

0.0070%。

    7.丛庆先生，男，1981 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学

历，工学硕士学位，高级工程师。历任中国航天空气动力技术研究院

第二研究所工程师、院办公室业务秘书，彩虹无人机科技有限公司质

量采购部部长。现任彩虹无人机科技有限公司副总经理。截至公告日，

丛庆先生持有公司股份 86000 股，占公司总股本 0.0086%。

    8.王畅先生，男， 1974 年出生，硕士研究生学历，工学硕士学

位。曾任杜邦薄膜部门技术部经理，佛山多能薄膜有限公司副总经理，

浙江南洋科技股份有限公司聚酯材料事业部总经理，杭州南洋新材料

科技有限公司董事，宁波东旭成新材料科技有限公司监事。现任浙江

南洋科技有限公司董事、总经理。截至公告日，王畅先生持有公司股

份 10000 股，占公司总股本 0.0010%。
    9．朱慧先生，男，1986 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，

工学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院第三研究

所四室工程师、综合计划部项目主管。现任航天彩虹无人机股份有限

公司证券部部长。截至公告日，朱慧先生持有公司股份 80000 股，占

公司总股本 0.0080%。

    10.李歌今女士，女，1979 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，

管理学硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院经

营管理部项目主管、航天彩虹无人机股份有限公司研发部项目主管、

产品保证中心项目主管。截至公告日，李歌今女士未持有公司股份。

    11.王慧女士，女，1995 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历。

现任航天彩虹无人机股份有限公司证券部主管。截至公告日，王慧女

士未持有公司股份。

    12.赵程先生，男，1990 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，

工学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院测控事业

部研发工程师、院办公室业务秘书。现任宁波东旭成新材料科技有限

公司副总经理。截至公告日，赵程先生持有公司股份 60000 股，占公

司总股本 0.0060%。

    13.权丽女士，女，1981 年 8 月出生，大学本科学历，管理学学

士学位，中级会计师，CMA 持证人。曾任吉林亚泰集团股份有限公司

财务部主管，东北海航投资集团有限公司财务经理，长春国际贸易中

心有限公司财务总监。现任航天彩虹无人机股份有限公司审计法务部

部长。截至公告日，权丽女士持有公司股份 80000 股，占公司总股本
0.0080%。