证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2022-044

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               关于调整公司独立董事津贴的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

27 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董

事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：
     鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策

发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况，并综合参考同行业上市公

司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由 10 万元/年（税前）调整为

12 万元/年（税前），按季度发放。调整后的独立董事津贴标准自公司股

东大会审议通过之日起实施。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次调整制定的独立

董事津贴方案依据公司实际经营情况与行业及地区的发展水平，有利于

调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进

公司持续发展。不存在损害公司及其他股东利益的情形，特别是中小股
东的利益。审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法

有效。同意公司独立董事津贴标准，并同意将该项议案提交公司股东大

会审议。

    特此公告

                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                      二○二二年四月二十七日