证券代码：002389    证券简称：航天彩虹      公告编号：2022-045

               航天彩虹无人机股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决

方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 28 日以书面、邮件和电话方式

发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司

董事长胡梅晓先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购部

分 A 股股份的议案》。

    同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份

实施员工持股计划或者股权激励及出售，本次回购股份价格不超过董

事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价 120%，即不超过

20.55 元/股，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号

——回购股份》第十五条之规定。本次拟回购金额不低于 1 亿元（含）
且不超过 2 亿元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购

使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过后 3 个

月内。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会

改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

     具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购部分 A 股股份的公

告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决

议

     2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

     特此公告




                            航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                      二○二二年四月二十八日