证券代码：002389     证券简称：航天彩虹        公告编号：2022-061

                 航天彩虹无人机股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2022 年 7 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席胡炜先生主持本次

会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议表决情况

    1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事

会议事规则>的议案》

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见    2022   年    7   月   27   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会议事规则（修订）》。

    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联


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交易的议案》

    同意公司 2022 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财

务”）申请使用综合授信额度 4.2 亿元，其中：申请贷款额度 2,000 万元；

申请承兑汇票、应收账款保理、保函等业务额度 4 亿元。上述申请使用综

合授信额度和委托贷款额度期限一年，可循环使用。

    根据子公司经营需要，同意公司使用上述授信额度为全资子公司彩虹

无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）提供不超过 4 亿元的航天

财务融资担保，彩虹公司将以其享有所有权的应收账款为公司提供不低于

担保额度的反担保，并向公司出具还款承诺书。担保事项的担保期限与反

担保期限均为一年，可循环、调剂使用。
                    2022年申请使用航天财务授信额度表
                                                          单位：万元
     公司名称          航天彩虹          彩虹公司        合    计
     授信额度               2,000.00         40,000.00        42,000.00
  其中：贷款额度                              2,000.00        2,000.00


    本关联交易事项均基于公司日常生产经营需求，遵循公平合理的定价

原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符合相关法

律法规的要求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，与

关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

    本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回

避了对本议案的表决。

    具体内容详见 2022 年 7 月 27 日《证券时报 》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年申请航天科技

财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。


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三、备查文件

1.经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议

特此公告




                           航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                     二○二二年七月二十六日




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