证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-064
航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年8月11日（星期四）下午14:00开
始
（2）网络投票时间为：2022年8月11日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月11日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2022年8月11日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒
店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
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5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司
章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为17人，代表有效
表决权的股份总数为403,237,673股，占公司有表决权的股份总数的
40.6911%。截至股权登记日2022年8月5日，公司总股本为996,985,000股，
其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,081股，该等回购的股份
不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股数为990,971,919股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份
数量为356,168,842股，占公司有表决权股份总数的35.9414%。
参加网络投票的股东13人，代表股份数量为47,068,831股，占公司有
表决权股份总数的4.7498%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表有表决权的
股份13,263,756股，占公司有表决权股份总数的1.3385%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事
务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
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（一）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 403,222,373 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9962%；反对 15,300 股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,248,456股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8846%；反对票为15,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1154%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 403,222,373 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9962%；反对 15,300 股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,248,456股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8846%；反对票为15,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1154%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 403,222,373 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9962%；反对 15,300 股，占出席本次股东大会的
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股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,248,456股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8846%；反对票为15,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1154%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 403,222,373 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9962%；反对 15,300 股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,248,456股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8846%；反对票为15,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1154%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 403,222,373 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9962%；反对 15,300 股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
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其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,248,456股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8846%；反对票为15,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1154%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司2022年申请航天科技财务有限责任公
司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意13,396,456股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.8815%；反对15,900股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.1185%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,247,856股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8801%；反对票为15,900股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1199%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、
航天投资控股有限公司、秦永明先生回避了该议案的表决。
以上议案 2、3、4 作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
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议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次
临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日
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