证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2022-065

                  航天彩虹无人机股份有限公司
                第六届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主

持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2022 年半年度

报告>及其摘要》。

    《公司 2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 26 日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司

2022    年 半 年 度 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度


                                 1
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具 体 内 容 详 见   2022   年   8   月   26   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监
事会意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                             二○二二年八月二十五日




                                2