证券代码：002389     证券简称：航天彩虹       公告编号：2022-071

                 航天彩虹无人机股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2022 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓

先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度

报告》。

    《2022年第三季度报告》详见2022年10月28日刊登于《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2022年度

日常关联交易预计的议案》。

    关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、张尚彬先生、秦永


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明先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

    具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 28 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增2022年度日常关联交易

预计的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022

年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2022 年第三次
临时股东大会。
    公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

和独立意见

    特此公告




                                     航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                                 二○二二年十月二十七日




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