航天彩虹：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-11-16
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-078
航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年11月15日（星期二）下午14:00
开始
（2）网络投票时间为：2022年11月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号新综合楼437会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
1
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《航天彩虹无人机股份有限公司章程》以及《航天彩虹
无人机股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表有效
表 决权的 股份总 数为 372,870,407 股， 占公司 有表决 权的股 份总数 的
37.6267%。截至股权登记日2022年11月9日，公司总股本为996,985,000
股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,081股，该等回购的
股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股数为990,971,919
股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份
数量为356,100,242股，占公司有表决权股份总数的35.9344%。
参加网络投票的股东14人，代表股份数量为16,770,165股，占公司有
表决权股份总数的1.6923%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权的
股份16,850,165股，占公司有表决权股份总数的1.7004%。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。鉴
于疫情防控的需要，前述部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参
会。北京市嘉源律师事务所律师对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
2
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 16,803,465 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7229%；反对 46,700 股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2771%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,803,465股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.7229%；反对票为46,700股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.2771%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、
航天投资控股有限公司、秦永明先生回避了该议案的表决。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第三次
3
临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
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