证券代码：002389     证券简称：航天彩虹       公告编号：2023-001

                 航天彩虹无人机股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 31 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2022 年 12 月 30 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓

先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司使用最高不超过 3.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管

理，该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12

个月内有效，保荐机构出具核查意见，具体内容详见公司 2023 年 1 月 3

日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就本


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事 项 发 表 的 独 立 意 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2022年度

日常关联交易预计的议案》。

    关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、张尚彬先生、秦永

明先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

    保荐机构就本事项发表了核查意见，具体内容详见2023年1月3日《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增

2022年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前

认 可 意 见 、 独 立 意 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

和独立意见

    特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                        二○二二年十二月三十一日


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