证券代码：002389     证券简称：航天彩虹       公告编号：2023-011

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2023 年 3 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主

持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、

召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法

有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2022

年度日常关联交易执行情况的议案》。

    公司 2022 年度日常关联交易预计金额合计为 478,930 万元，

2022 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 395,374 万元，

占预计额度的 82.55%，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易

总额。
       关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚

彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

       具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认 2022 年度日常关联交

易执行情况的公告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立

意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度

日常关联交易预计的议案》。

       根据公司经营发展及业务运行需求，2023 年度公司拟与关联方发生

交易预计金额为 430,400 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务

40,000 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 385,400 万元，委托

关联人销售产品、商品 340 万元，其他日常关联交易 4,660 万元。公司与

航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款

限额 30 亿元，预计贷款额度 4.2 亿元，授信额度 8.2 亿元。

       本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、

马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表

决。

       具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预

计的公告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件

   1、经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议

   2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

和独立意见

   特此公告




                             航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                         二○二三年三月十四日