航天彩虹：关于确认2022年度日常关联交易执行情况的公告2023-03-15
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-013
航天彩虹无人机股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）2022 年度日常关联交易预计情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）因日常业务发展
的需要，公司及其子公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天
科技集团”）内部成员单位和航天科技财务有限责任公司（以下简称“航
天科技财务公司”）等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，2022
年度日常关联交易预计金额合计为 478,930 万元。
公司于 2022 年 3 月 29 日，召开第五届董事会第三十九次会议、第五
届监事会第二十七次会议，于 2022 年 4 月 27 日召开 2021 年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联
交 易 预计 的议 案》， 2022 年 度 公司 拟与 关联 方发 生 交易 预计 金额 为
398,930 万元，其中：向关联人采购原材料 15,800 万元，向关联人销售
产品、商品 230,290 万元，向关联人提供劳务 6,950 万元，接受关联人提
供的劳务 2,040 万元，委托关联人销售产品、商品 200 万元，其他日常关
联交易 143,650 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时
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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年
度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监
事会第五次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司
生产经营需求，预计拟新增“向关联人销售产品、商品”50,000.00 万元，
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增 2022 年度日常关联交
易预计的公告》。
公司于 2022 年 12 月 31 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监
事会第六次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议
案》，预计拟新增“向关联人销售产品、商品”30,000.00 万元，具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增 2022 年度日常关联交
易预计的公告》。
（二）2022 年度日常关联交易实际发生情况
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事
会第七次会议审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的
议案》，关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、
张尚彬先生、赵伯培先生，关联监事胡炜先生、朱平频女士已回避表决。
同意公司 2022 年度与关联方实际发生的关联交易总额为 395,374 万元，
占预计额度的 82.55%。其中，向关联人采购商品及接受服务 30,166 万元，
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向关联人销售商品及提供服务 254,187 万元，其他关联交易 111,021 万元，
未超出经公司股东大会批准的年度关联交易总额。
单位：万元
实际发
实际发生
生额与
关联交 关联交易内 实际发 额占同类 披露日期及
关联人 预计金额 预计金
易类别 容 生金额 业务比例 索引
额差异
（%）
（%）
中国航天科技集团有 采购商品及 详见 2022 年
29,200 15,640 96.80% 86.70% 3 月 31 日巨
向关联 限公司内部成员单位 接受服务
人采购 潮资讯网《关
杭州永信洋光电材料 采购商品及
954 2,120 3.16% -55.00% 于 2021 年度
商品及 有限公司 接受服务
日常关联交
接受服 浙江南洋华诚科技
务 采购商品 12 80 0.04% -85.00% 易的执行情
有限公司 况和 2022 年
小计 30,166 17,840 69.09% 度日常关联
中国航天科技集团有 销售商品及 交易预计的
250,247 310,020 98.45% -19.28%
限公司内部成员单位 提供服务 公告》（公告
向关联 杭州永信洋光电材料 编 号 ：
人销售 销售商品 2,925 3,850 1.15% -24.03% 2022-021）；
有限公司
商品及 2022 年 10 月
浙江华诚科技有限 销售商品及
提供服 697 2,630 0.27% -73.50% 28 日 巨 潮 资
公司 提供服务
务 讯网《关于新
浙江南洋华诚科技
销售商品 318 740 0.13% -57.03% 增 2022 年度
有限公司
日常关联交
小计 254,187 317,240 -19.88%
易预计的公
委托关
杭州永信洋光电材料 委托代销代 告》（公告编
联销售 0 200 0.00% -100%
有限公司 理费 号 ：
商品
2022-073）；
中国航天科技集团有 2023 年 1 月 3
租赁及水电 2009 1,500 1.81% 33.93%
限公司内部成员单位 日巨潮资讯
网《关于新增
杭州永信洋光电材料
物业管理费 34 0 0.03% 100% 2022 年 度 日
有限公司
常关联交易
其他关 浙江南洋华诚科技 预计的公告》
租赁及水电 0 150 0.00% -100%
联交易 有限公司 （公告编号：
航天科技财务有限 2023-003）
委托贷款 13,000 40,000 11.71% -67.50%
责任公司
航天科技财务有限
存款利息 95,978 102,000 86.45% -5.40%
责任公司
小计 111,021 143,650 -22.71%
合计 395,374 478,930 -17.45%
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日常关联交易预计是可能发生业务的上限金额，包括已签署合同预计
可能发生的金额，以及尚未签署合同的预计签署金额之和；而实际发生额
则是根据合同签订额和执行情况确定，具有较大不确定性。
公司向关联方采购金额超出授权金额 12,326 万元，主要原因包括：
因科研任务进度加速及 2022 年末生产交付任务有所增加，年末临急备货
导致关联方采购增加；为统筹考虑供应商产能变化情况，保障交付产品质
量，针对双定点供货比例做出调整，导致关联方采购增加；因加强对办公
类和生产保障类物资集中采购的力度，从航天电子采购平台的采购规模有
所增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：吴燕生
注册资本：200 亿元
住所：北京市海淀区阜成路八号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999 年 06 月 29 日
统一社会信用代码：91110000100014071Q
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、
精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系
统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、
生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发
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射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权
范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术
咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；
地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算
机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品
（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备
研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）为公司实
际控制人，公司日常关联交易的关联方为航天科技集团内部的成员单位。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定，航天科技集团内
部成员单位为公司的关联法人。
3.履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具
有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、
稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经
营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
（二）关联方名称：杭州永信洋光电材料有限公司
1.基本情况
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法定代表人：林泓竹
注册资本：2,263.28 万元人民币
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红灿路 399 号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2017 年 09 月 28 日
统一社会信用代码：91330109MA2AXDMQ8U
经营范围：一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;专用化学产
品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材
料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;
光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件制造;电
力电子元器件销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子
元器件批发;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;
橡胶制品制造;橡胶制品销售;先进电力电子装置销售;光电子器件制造;
光电子器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组
件设备销售;贸易经纪;销售代理;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服
务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
新材料技术研发;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审
批结果为准)。
2.与上市公司的关联关系
过去十二个月内担任杭州永信洋光电材料有限公司董事的邵雨田先
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生之子邵奕兴先生，过去十二个月内曾担任公司董事、常务副总经理。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定，杭州永信洋光电材
料有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
杭州永信洋光电材料有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司
目前经营稳定，不是失信被执行人，履约能力强。
（三）关联方名称：浙江南洋华诚科技有限公司
1.基本情况
关联方名称：浙江南洋华诚科技有限公司
法定代表人：邵雨田
注册资本：20000 万元
住所：浙江省台州市台州湾新区白云街道东环大道 988 号 3 栋 201
室（仅限办公）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021 年 11 月 8 日
统一社会信用代码：91331001MA7CAULE5C
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料
技术推广服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；塑料制品制造；电力电子
元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；其他电子器件制造；电
子专用材料销售；塑料制品销售；电力电子元器件销售；新型膜材料销售；
合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须
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经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.与上市公司的关联关系
浙江南洋华诚科技有限公司董事长、法定代表人邵雨田先生之子系公
司董事邵奕兴先生，过去十二个月内曾担任公司董事、常务副总经理的直
系亲属。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定，浙江南
洋华诚科技有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具
有充分的履约能力。
（四）关联方名称：浙江华诚科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：冯江平
注册资本：5000 万元人民币
住所：浙江省台州市三门县海润街道横港路 19 号（自主申报）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 10 月 28 日
统一社会信用代码：91331022MA2HJQ6A0W
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料
技术推广服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；塑料制品制造；电力电子
元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；其他电子器件制造；电
子专用材料销售；塑料制品销售；电力电子元器件销售；新型膜材料销售；
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合成材料销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。
2.与上市公司的关联关系
浙江华诚科技有限公司为浙江南洋华诚科技有限公司的全资子公司，
浙江南洋华诚科技有限公司董事长、法定代表人邵雨田先生之子邵奕兴先
生，过去十二个月内曾担任公司董事、常务副总经理。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 条之规定，浙江华诚科技有限公司为公司的关
联法人。
3.履约能力分析
浙江华诚科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经
营稳定，不是失信被执行人，履约能力强。
（五）关联方名称：航天科技财务有限责任公司
1.基本情况
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650,000 万元
住所：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001 年 10 月 10 日
统一社会信用代码：91110000710928911P
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经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批
准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸
收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同
业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业
债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）
成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
公司的实际控制人航天科技集团同时为航天科技财务有限责任公司
（以下简称“航天财务”）航天财务的实际控制人、控股股东，公司的控
股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为
航天财务的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定，
航天财务为公司的关联法人。
3.履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具
有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、
稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经
营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
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三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公
司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关
联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非
关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整，结算方式与
非关联方一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法
律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，
定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，
不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。
五、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对确认 2022 年度日常关联交易执行情况进行了事前认
可，并发表了独立意见，独立董事认为：公司 2022 年度发生的日常关联
交易属于正常的经营行为，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，
未对公司独立性产生影响。2022 年度已发生的日常关联交易事项公平、
合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不违反相关法
律法规的规定。
公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避，审议及表
决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。我们同意确认
2022 年度日常关联交易执行情况。
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六、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计金额合计为 478,930
万元，2022 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 395,374 万元，
占预计额度的 82.55%，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易总额。
且均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公开、公平、
公正、合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益
及公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。
七、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司作为保荐机构对公司 2022 年度日常关联
交易执行情况进行了核查后认为，公司确认 2022 年度日常关联交易执行
情况事项已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议
审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见
和同意的独立意见。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活
动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，保
荐机构对公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况事项无异议。
八、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议
2.第六届监事会第七次会议决议
3.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见
4.中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司
2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的核查意
见
12
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日
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