证券代码：002389     证券简称：航天彩虹      公告编号：2023-012

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 14 日以现场表决方式召开。

会议通知已于 2023 年 3 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜先生

主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2022

年度日常关联交易执行情况的议案》。

    公司 2022 年度日常关联交易预计金额合计为 478,930 万元，

2022 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 395,374 万元，

占预计额度的 82.55%，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易

总额。且均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公开、

公平、公正、合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公
司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。

    关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

    具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认 2022 年度日常关联交

易执行情况的公告》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度

日常关联交易预计的议案》。

    根据公司经营发展及业务运行需求，2023 年度公司拟与关联方发生

交易预计金额为 430,400 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务

40,000 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 385,400 万元，委托

关联人销售产品、商品 340 万元，其他日常关联交易 4,660 万元。公司与

航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款

限额 30 亿元，预计贷款额度 4.2 亿元，授信额度 8.2 亿元。

    以上日常关联交易预计基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基

础，遵循公平合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公

司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不

会影响公司的独立性。

    本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回

避了对本议案的表决。

    具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预

计的公告》。
三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议




                            航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                         二〇二三年三月十四日