航天彩虹：监事会决议公告2023-03-30
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-016
航天彩虹无人机股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议
应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中监事朱平频女士因出
差无法出席会议，委托监事会主席胡炜先生代为表决。公司监事会主席胡
炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事
会工作报告》。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2022 年年度报
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告>及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案须提交股东大会审议。
《公司 2022 年年度报告》详见 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务
决算报告》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入
385,790.33 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 30,666.72 万元，
分别比 2021 年增加 32.40%和 34.76%。
本议案须提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度财务决算报告》。
4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年全面预算的议案》。
本议案须提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度财务预算报告》。
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5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现的归属
于上市公司股东的净利润为 306,667,232.40 元，其中 2022 年度母公司会
计报表净利润为 127,641,638.82 元，按母公司会计报表净利润的 10%提
取法定盈余公积金 12,764,163.88 元，加上母公司会计报表年初未分配利
润 792,128,789.04 元，减去公司 2022 年度利润分配 59,818,692.63 元，
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度母公司会计报表未分配利润为
847,187,571.35 元。
按照持续回报投资者及促进公司长远发展的原则，本次利润分配拟以
990,971,919 股为基数（即公司总股本 996,985,000 股扣减公司回购专用
证券账户中的回购股份 6,013,081 股），向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,458,315.14 元，剩余未分
配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在董事
会召开后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
以最新股本总额作为分配基数，按照分配比例不变（即每 10 股派发现金
股利人民币 0.60 元（含税））的原则对派发总额进行调整。
公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配的
相关规定，有利于公司持续稳健发展。
本议案须提交公司股东大会审议。
6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分
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募集资金投资项目计划进度的议案》。
本次部分募投项目计划进度调整是根据项目的实际实施情况作出的
审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利
益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。
本议案须提交公司股东大会审议。
具体 内容 详 见 2023 年 3 月 30 日 《证 券时 报 》和 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募集资金投资项目
计划进度的公告》。
7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
具体 内容 详 见 2023 年 3 月 30 日 《证 券时 报 》和 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部
控制自我评价报告》。
经对公司内部控制的建立和执行情况进行认真的审核，监事会认为:
公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合
国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事
会出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控
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制制度建立和运行的情况。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度内部控制自我评价报
告》。
9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自
公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案须提交公司股东大会审议。
具体 内容 详 见 2023 年 3 月 30 日 《证 券时 报 》及 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相
应变更，执行新准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，
不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体 内容 详 见 2023 年 3 月 30 日 《证 券时 报 》及 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展
套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。
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公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇
率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要
性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套
期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展
套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形。同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套期保值业务（展
期额度不重复计算）。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请开展套期保值业务防范汇
率波动风险的公告》。
12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉
减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值
准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能
够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
具体 内容 详 见 2023 年 3 月 30 日 《证 券时 报 》及 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《航天彩虹无人机股份有限公司拟
进行商誉减值测试涉及之膜业务资产组可收回金额项目资产评估报告》。
三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议
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航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日
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