证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-029
航天彩虹无人机股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年4月20日（星期四）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2023年4月20日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒
店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司
章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效
表决权的股份总数为393,642,953股，占公司有表决权的股份总数的
39.7229%。截至股权登记日2023年4月14日，公司总股本为996,985,000
股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,081股，该等回购的
股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股数为990,971,919
股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权股份
数量为379,720,697股，占公司有表决权股份总数的38.3180%。
参加网络投票的股东10人，代表股份数量为13,922,256股，占公司有
表决权股份总数的1.4049%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的
股份13,927,456股，占公司有表决权股份总数的1.4054%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事
务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
（三）审议通过了《<2022年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司2023年全面预算的议案》
表决结果：同意393,635,153股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9980%;反对7,800股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,919,656股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9440％；反对票为7,800股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0560％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
（六）审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意393,635,153股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9980%;反对7,800股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,919,656股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9440％；反对票为7,800股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0560％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议
案》
表决结果：同意393,635,153股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9980%;反对7,800股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,919,656股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9440％；反对票为7,800股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0560％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
（八）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意393,626,953股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9959%;反对16,000股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,911,456股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8851％；反对票为16,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的0.1149％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服
务协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意13,908,656股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.8650%;反对18,800股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.1350%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,908,656股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8650％；反对票为18,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的0.1350％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、台
州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。
（十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意13,918,056股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.9325%;反对9,400股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0675%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,918,056股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9325％；反对票为9,400股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.0675％；弃权票为0股，占出席会议中小
股东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司、中国航
天空气动力技术研究院回避该项议案的表决。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意393,627,253股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9960%;反对15,700股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,911,756股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8873％；反对票为15,700股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的0.1127％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年度股东
大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
