证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-104
贵州信邦制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》属于特
别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8
月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第二次临
时股东大会的公告》（公告编号：2018-100）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事孔令忠女士
4、会议时间：2018年9月13日 下午14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处
科开 1 号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2018 年 9 月 10 日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共21人，合计持
有公司有表决权的股票数836,707,683股，占公司总股份50.1855％。
具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）12人，股份
225,986,181股，占公司总股份的13.5546％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计9人，股份610,721,502股,占公司总股
份的36.6309％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会
议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共5人，股
份9,853,134股,占公司总股份的0.5910％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）2人，股份
2,967,131股,占公司总股份的0.1780％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计3人，股份6,886,003股,占公司总股份
的 0.4130％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘
请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2018 年第二次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：
1、《关于增加 2018 年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 477,937,934 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9989％；反对 5,400 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0011％；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,847,734 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9452％；反对 5,400 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0548％；弃权 0 股。
2、《关于公司董事参与投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 715,573,842 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9992％；反对 5,400 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0008％；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,847,734 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9452％；反对 5,400 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0548％；弃权 0 股。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 836,450,883 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9693％；反对 32,700 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0039％；弃权 224,100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0268％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,596,334 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 97.3937％；反对 32,700 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.3319％；弃权 224,100 股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 2.2744％。
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 836,450,883 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9693％；反对 32,700 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0039％；弃权 224,100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0268％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,596,334 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 97.3937％；反对 32,700 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.3319％；弃权 224,100 股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 2.2744％。
5、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 836,450,883 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9693％；反对 32,700 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0039％；弃权 224,100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0268％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 9,596,334 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 97.3937％；反对 32,700 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.3319％；弃权 224,100 股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 2.2744％。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议
人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2018年第二次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十三日
