证券代码：002390      证券简称：信邦制药     公告编号：2019-012

债券代码：112625      债券简称：17 信邦 01



                   贵州信邦制药股份有限公司
           关于第七届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第九次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 30 日在以通讯表决

的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 29 日以邮件、电话等方式发出，

本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的

通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、

贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有

关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》

    1.1 回购股份的目的

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 回购股份符合相关条件
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.3 回购股份的方式、价格区间

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用

于回购的资金总额

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.5 回购股份的资金来源

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.6 回购股份的实施期限

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.7 回购股份事宜的具体授权

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民

代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的

通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》

以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及

规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中

股份回购的有关条款作出相应修订，监事会同意修订《公司章程》。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
 三、备查文件

《第七届监事会第九次会议决议》。



 特此公告。



                                   贵州信邦制药股份有限公司

                                           监 事 会

                                     二〇一九年一月三十一日