贵州信邦制药股份有限公司
                               章程修正案


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民

代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的

通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》

以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及

规范性文件的相关规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2019 年 1 月 30 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通

过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意公司修订《公司章

程》，修订情况如下:

                      修订前                        修订后
              公司在下列情况下，可以依         公司在下列情况下，可以依
         照法律、行政法规、部门规章和    照法律、行政法规、部门规章和
         本章程的规定，收购本公司的股    本章程的规定，收购本公司的股
         份：                            份：
              （一）减少公司注册资本；       （一）减少公司注册资本；
              （二）与持有本公司股票的       （二）与持有本公司股份的其
         其他公司合并；                  他公司合并；
              （三）将股份奖励给本公司       （三）将股份用于员工持股计
第二十三 职工；                          划或者股权激励；
              （四）股东因对股东大会作       （四）股东因对股东大会作出
  条     出的公司合并、分立决议持异      的公司合并、分立决议持异议，
         议，要求公司收购其股份的。      要求公司收购其股份；
              除上述情形外，公司不进行       （五）将股份用于转换上市公
         买卖本公司股份的活动。          司发行的可转换为股票的公司债
                                         券；
                                             （六）上市公司为维护公司价
                                         值及股东权益所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行
                                         买收购公司股份的活动。
              公司因本章程第二十三条            公司因本章程第二十三条第
         第（一）项至第（三）项的原因     （一）项、第（二）项规定的情
         收购本公司股份的，应当经股东     形收购本公司股份的，应当经股
         大会决议。公司依照第二十三条     东大会决议。
         规定收购本公司股份后，属于第           公司因本章程第二十三条第
         （一）项情形的，应当自收购之     （三）项、第（五）项、第（六）
         日起 10 日内注销；属于第（二）   项规定的情形收购本公司股份
         项、第（四）项情形的，应当在     的，可以依照公司章程的规定或
         6 个月内转让或者注销。           者股东大会的授权，经三分之二
              公司依照第二十三条第        以上董事出席的董事会会议决
         （三）项规定收购的本公司股       议。
         份，将不超过本公司已发行股份           公司依照第二十三条规定收
         总额的 5%；用于收购的资金应当    购本公司股份后，属于第（一）
第二十五 从公司的税后利润中支出；所收     项情形的，应当自收购之日起 10
         购的股份应当一年内转让给职       日内注销；属于第（二）项、第
  条     工。                             （四）项情形的，应当在 6 个月
                                          内转让或者注销。属于第（三）
                                          项、第（五）项、第（六）项情
                                          形的，公司合计持有的本公司股
                                          份数不得超过本公司已发行股份
                                          总额的百分之十，并应当在三年
                                          内转让或者注销。
                                              公司应当依照《中华人民共和
                                          国证券法》的规定履行信息披露
                                          义务。因本章程第二十三条第
                                          （三）项、第（五）项、第（六）
                                          项规定的情形收购本公司股份
                                          的，应当通过公开的集中交易方
                                          式进行。

    《公司章程》的其他条款不变，本次修订尚需提交公司 2019 年

第一次临时股东大会审议。



                                          贵州信邦制药股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二〇一九年一月三十一日