证券代码：002390     证券简称：信邦制药        公告编号：2019-014

债券代码：112625     债券简称：17 信邦 01


                   贵州信邦制药股份有限公司
          关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次： 2019年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：第七届董事会。

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30

日召开的第七届董事会第十一次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，董事

会决定召开 2019 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法

规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

   （1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午 14:40 开始。

   （2）网络投票时间：2019年2月14日-2019年2月15日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00 期间的任

意时间。

    5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2019 年 2 月 12 日

     7、出席对象

    （1）截至股权登记日（2019 年 2 月 12 日）下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书

面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

     8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开

1 号苑 15 楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》

    2、《关于公司〈章程修正案〉的议案》

    上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案已于2019年1月30日经公司第

七届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公司于2019年1月31

日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和
《证券时报》的有关公告；

    根据《公司章程》等有关规定，上述议案均属于影响中小投资者利益

的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

    1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

    2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

   三、提案编码

                                                             备注
      提案编码             提案名称                        该列打勾的
                                                         栏目可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
       非累积
     投票提案
                                                       √ 作为投票对象
       1.00       关于以集中竞价方式回购股份的议案
                                                       的子议案数：（7）
       1.01       回购股份的目的                              √

       1.02       回购股份符合相关条件                        √

       1.03       回购股份的方式、价格区间                    √
                  回购股份的种类、用途、数量、占公司
       1.04                                                   √
                  总股本的比例及拟用于回购的资金总额
       1.05       回购股份的资金来源                          √

       1.06       回购股份的实施期限                          √

       1.07       回购股份事宜的具体授权                      √

       2.00       关于修订<公司章程>的议案                    √


     四、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2019 年 2 月 13 日       9：00—16：00

    （二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科
开 1 号苑 6 楼证券投资部办公室。

    （三）登记办法：

    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

法定代表人身份证明书、证券账户卡；

    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券

账户卡；

    3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效

身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、

本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

    异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以 2019 年 2 月 13 日 16：00 前到达本公司为准）。

以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并

提交给公司。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。
    五、其它事项：

    （一）会议联系人： 陈船

       联系电话： 0851-88660261

       传 真：0851-88660280

       地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号

苑6楼证券投资部办公室。

       邮 编： 550018

     （二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

     （三）授权委托书请参见的附件二。

      六、备查文件

     《第七届董事会第十一次会议决议》




                                        贵州信邦制药股份有限公司

                                                董 事 会

                                         二〇一九年一月三十一日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

    2. 议案设置及意见表决。

   （1）填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东

大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东
大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3 、 股东 根 据获 取 的服 务 密码 或 数字 证 书， 可 登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：

                           授 权 委 托 书



                  本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，

兹委托            先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2019年

第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审

议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。



1、委托人姓名或名称（签章）：

2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

3、委托人股东账户：

4、委托人持股数:

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码 :

7、委托日期：2019年      月       日

8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之

日止。

     本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                             备注     同意   反对   弃权
                                           该列打勾
   提案编码            提案名称
                                           的栏目可
                                             以投票
                    总议案：除累积投票提
     100            案外的所有提案            √
     非累积
   投票提案
               关于以集中竞价方式回购股       √ 作为投票对象的子
      1.00
               份的议案（需逐项表决）            议案数：（7）

      1.01     回购股份的目的                √

      1.02     回购股份符合相关条件          √

      1.03     回购股份的方式、价格区间      √
               回购股份的种类、用途、数
      1.04     量、占公司总股本的比例及      √
               拟用于回购的资金总额
      1.05     回购股份的资金来源            √

      1.06     回购股份的实施期限            √

      1.07     回购股份事宜的具体授权        √

      2.00     关于修订<公司章程>的议案      √

    注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东

的，授权委托书要加盖法人单位印章。

    2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选

择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选

择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。